ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НГПИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров эмитента приняли участие 11 из 11 членов избранных в совет директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Избрание Председателя Совета директоров АО «НГПИ».

Результат голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение, принятое Советом директоров:

избрать Председателем Совета директоров АО «НГПИ» Фефелова Вадима Николаевича.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: О выдаче согласия на совершение взаимосвязанных сделок – договоров денежного займа с процентами, являющихся крупной сделкой.

Результат голосования:

«ЗА» 6

«ПРОТИВ» 1

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 4

Решение по вопросу № 2 НЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 22.07.2025.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.5.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные

2.5.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11211-F

2.5.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.12.2018

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.Н. Скворцов

3.2. Дата 22.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru