ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Читаэнергосбыт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента заочным голосованием и результатах голосования (итогах голосования) по вопросам о принятии решений:
2.1.1. В заочном голосовании для принятия решений Советом директоров АО «Читаэнергосбыт» (Эмитент) по вопросам повестки дня № 3, № 4 приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня № 3, № 4 имеется. Кворум составил сто процентов от числа избранных членов Совета директоров.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «Утверждение Плана работы Совета директоров на 2025-2026 корпоративный год»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.3. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «Утверждение отчета о выполнении (прогнозе выполнения) в июле 2025 года основных бизнес-целей и задач бизнес-плана Общества на 2025 год и мероприятиях Общества для их выполнения»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу № 3 повестки дня:
1. Утвердить План работы Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Генеральному директору АО «Читаэнергосбыт» Голикову А.В. обеспечить своевременное предоставление необходимых материалов (документов) для проведения плановых заседаний Совета директоров в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» на 2025-2026 корпоративный год.
2.2.2. Решение по вопросу № 4 повестки дня:
1. Утвердить отчет о выполнении (прогнозе выполнения) в июле 2025 года основных бизнес-целей и задач бизнес-плана Общества на 2025 год и мероприятиях Общества для их выполнения в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Генеральному директору Общества представить в Совет директоров отчет о выполнении мероприятий для выполнения основных бизнес-целей и задач бизнес-плана Общества на 2025 год за июль 2025 года в срок: не позднее 04 августа 2025.
2.3. Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, в результате которого советом директоров эмитента приняты соответствующие решения: 22.07.2025 (дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества по вопросам повестки дня, поставленным на голосование).
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, в результате которого приняты решения: 22.07.2025 № 323.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 21.01.2025 № 57)
И.А. Боровская
3.2. Дата 22.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия