ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО КБ "РусьРегионБанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108814, Российская федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000001983

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6017000271

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0685

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6017000271/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров присутствовал в полном составе (5 членов), кворум имелся, решения приняты единогласно;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк», утвердить способ принятия решений: заседание (голосование на котором совмещается с заочным голосованием).

2. Провести внеочередное заседание общего собрания без возможности дистанционного участия.

3. Определить дату проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 22 сентября 2025 г., время проведения собрания – 12 часов 00 минут, время начала регистрации акционеров – 11 часов 00 минут, дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 19 сентября 2025 г.

4. Местом проведения внеочередного заседания общего собрания определить: 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9.

5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров: 01 августа 2025 г.

6. Датой окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров определить 23 августа 2025 г.

7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Банка:

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк».

2) Определение количественного состава Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк»;

3) Избрание Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк».

8. Уведомить акционеров о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Банка путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Банка «WWW.RRB.RU»/«WWW.RRBANK.RU».

9. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания:

1) сведения о кандидатах в Совет директоров Банка и о наличии их согласия на выдвижение;

2) проекты решений общего собрания акционеров;

3) список лиц, имеющих право на участие вовнеочередном общем собрании акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк» и его копии (предоставляется по требованию лица, включенного в этот список и обладающего (обладающих) не менее чем 1% голосов по любому вопросу повестки дня собрания).

Со всей необходимой информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк», акционеры могут ознакомиться в помещении Банка по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9., начиная с 29 августа 2025 года, по рабочим дням, с 10-00 до 17-00 часов.

10. Выдвинуть на избрание внеочередным общим собранием акционеров Банка в Совет директоров пять кандидатов в соответствии со Списком кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров (приложение № 1 к настоящему протоколу).

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк», а также утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, после даты окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров.

12. Определить адресом (почтовым адресом), по которому могут направляться заполненные бюллетени: 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9.

13. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Не допускается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июля 2025 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июля 2025 г., протокол № 733.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальная стоимость 1 рубль каждая, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций: 10200685В, дата государственной регистрации: 20.11.1992г., 25.12.1992г., 11.02.1993 г., 19.04.1993г., 21.06.1993г., 22.04.1994г., 20.09.1994г., 18.08.1997г., 01.09.1998г., 23.02.1999г., 28.12.1999г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО КБ "РусьРегионБанк"

__________________ Жариков Д.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.07.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru