ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Полипласт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня:
1. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Решение по первому вопросу повестки дня: созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества (пункт 14.2 Устава АО «Полипласт»).
Вопрос №2 повестки дня:
2. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Решение по второму вопросу повестки дня: утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1. О даче последующего согласия на заключение Обществом договора поручительства № 00.19-6-2/02/048-1/25 от 14.07.2025, на условиях, согласно прилагаемой к настоящему протоколу копии Договора поручительства (Приложение №1), с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт-УралСиб» по Агентскому договору № 00.19-6-2/01/048/25 от 14.07.2025 г., заключенному между ООО «Полипласт-УралСиб» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ»).
Вопрос №3 повестки дня:
3. Об определении места, даты, времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Решение по третьему вопросу повестки дня: определить следующий порядок проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Полипласт»:
Место проведения: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28.
Дата проведения: «25» августа 2025 года.
Время открытия: 14 час. 10 мин.
Вопрос №4 повестки дня:
4. Об определении способа принятия решения общим собранием акционеров Общества
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Решение по четвертому вопросу повестки дня: определить способ принятия решения общим собранием акционеров Общества – заседание (совместное присутствие).
Вопрос №5 повестки дня:
5. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Решение по пятому вопросу повестки дня: утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – «02» августа 2025 года.
Вопрос №6 повестки дня:
6. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Решение по шестому вопросу повестки дня: обеспечить вручение уведомлений о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров лично каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества под подпись.
Вопрос №7 повестки дня:
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Решение по седьмому вопросу повестки дня: предоставить акционерам следующие материалы (информацию):
1. Копия Договора поручительства № 00.19-6-2/02/048-1/25 от 14.07.2025 г.
С информацией (материалами), подлежащей (им) предоставлению акционерам, можно ознакомиться в рабочие дни с 11 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. местного времени по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28, начиная с «02» августа 2025 года.
Вопрос №8 повестки дня:
8. Об установлении даты и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Решение по восьмому вопросу повестки дня: установить дату и время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:
Дата начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: «25» августа 2025 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 14 часов 00 минут.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 22.07.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.07.2025, № 22-07/2025
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович
3.2. Дата 22.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия