ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Белон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Белон"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652607, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. 1-Й Телеут, д. 27/2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403902303

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410102823

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10167-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332; http://www.belon.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2025

2. Содержание сообщения

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Количественный состав членов Совета директоров ОАО «Белон» - 7 человек.

На заседании присутствовали 6 членов Совета директоров ОАО «Белон».

Заседание Совета директоров ОАО «Белон» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 14.16 Устава ОАО «Белон», пункта 1 статьи 15 Положения о Совете директоров ОАО «Белон» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Руководствуясь пунктом 3 статьи 64 и подпунктом 13 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 19 пункта 14.2 и пунктом 14.8 Устава ОАО «Белон», утвердить «Положение о комитете Совета директоров ОАО «Белон» по аудиту.

Результаты голосования: решение принято единогласно присутствующими на заседании.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 22.07.2025.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ОАО «Белон» № 48, дата составления протокола 22.07.2025.

3. Подпись

3.1. Представитель (по доверенности № УГ-45/04 от 01.01.2025)

В.М. Седов

3.2. Дата 23.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru