Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Терминал Астафьева" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Терминал Астафьева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5 каб. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500704820

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508001618

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30548-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2722

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид: акции Тип: обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-02-30548-F

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска): 29.10.1993 г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 690012, Приморский край, город Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 августа 2025 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 22 июля 2025 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Предоставить согласие на одобрение крупной сделки – заключенного генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

2. Предоставить согласие на одобрение крупной сделки - заключенного кредитного соглашения № СНЛ/566125-141717 от 26.03.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) на сумму 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей.

3. Предоставить согласие на одобрение крупной сделки - заключенного договора поручительства № СВЛ/566125-198520-П01 от 10.04.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № СВЛ/566125-198520 от 10.04.2025 г. на сумму 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей.

4. Предоставить согласие на одобрение сделки с заинтересованностью - заключенного договора поручительства № СВЛ/566125-198520-П01 от 10.04.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № СВЛ/566125-198520 от 10.04.2025 г. на сумму 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей.

5. Предоставить согласие на одобрение крупной сделки - заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-192528-П01 от 08.04.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-192528 от 08.04.2025 г. на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

6. Предоставить согласие на одобрение сделки с заинтересованностью – заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-192528-П01 от 08.04.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-192528 от 08.04.2025 г. на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

7. Предоставить согласие на одобрение крупной сделки - заключенного кредитного соглашения № СНЛ/566125-192518 от 08.04.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.

8. Предоставить согласие на одобрение крупной сделки – заключенного дополнительного соглашения № 1 от 18.06.2025 г. к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139).

9. Предоставить согласие на одобрение крупной сделки – заключенного дополнительного соглашения № 1 от 18.06.2025 г. к договору поручительства № ДП1-ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

10. Предоставить согласие на одобрение сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 1 от 18.06.2025 г. к договору поручительства № ДП1-ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

11. Предоставить согласие на одобрение крупной сделки – заключенного дополнительного соглашения № 2 от 18.06.2025 г. к договору поручительства № ДП1-ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

12. Предоставить согласие на одобрение сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 2 от 18.06.2025 г. к договору поручительства № ДП1-ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

13. Предоставить согласие на одобрение крупной сделки – заключенного дополнительного соглашения № 2 от 18.06.2025 г. к договору поручительства № ДП1-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

14. Предоставить согласие на одобрение сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 2 от 18.06.2025 г. к договору поручительства № ДП1-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

15. Предоставить согласие на одобрение сделки с заинтересованностью - заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-335242-П01 от 18.06.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-335242 от 18.06.2025 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

16. Предоставить согласие на одобрение крупной сделки - заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-335242-П01 от 18.06.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-335242 от 18.06.2025 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

17. Предоставить согласие на одобрение крупной сделки - заключенного кредитного соглашения № СНЛ/566125-335172 от 18.06.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

18. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП1-ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

19. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП1-ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Терминал Астафьева» предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Владивосток, ул. Херсонская, д.5, каб. 25, начиная с «24» июля 2025 года в рабочие дни с 9 до 16 часов.

Для ознакомления акционерам предоставляется:

1. Генеральное соглашение о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

2. Кредитное соглашение № СНЛ/566125-141717 от 26.03.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) на сумму 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей.

3. Договор поручительства № СВЛ/566125-198520-П01 от 10.04.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № СВЛ/566125-198520 от 10.04.2025 г. на сумму 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей.

4. Договор поручительства № СНЛ/566125-192528-П01 от 08.04.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-192528 от 08.04.2025 г. на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

5. Кредитное соглашение № СНЛ/566125-192518 от 08.04.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.

6. Дополнительное соглашение № 1 от 18.06.2025 г. к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139).

7. Дополнительное соглашения № 1 от 18.06.2025 г. к договору поручительства № ДП1-ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

8. Дополнительное соглашение № 2 от 18.06.2025 г. к договору поручительства № ДП1-ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

9. Дополнительное соглашение № 2 от 18.06.2025 г. к договору поручительства № ДП1-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

10. Договор поручительства № СНЛ/566125-335242-П01 от 18.06.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-335242 от 18.06.2025 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

11. Кредитное соглашение № СНЛ/566125-335172 от 18.06.2025 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

12. Дополнительное соглашение к договору поручительства № ДП1-ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Эмитента, 10.07.2025, Протокол заседания Совета директоров № 147 от 14 июля 2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Владимиров

3.2. Дата 22.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru