ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Омский каучук" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество

«Омский каучук»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Омский каучук»

1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30

1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025500520297

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5501023216

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00064-F

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563 https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.07.2025

1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007 г., дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания Совета директоров Общества – 7/7 от числа избранных членов Совета директоров Общества. Голосовали: «За» - 7 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1:

Провести внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров Общества (способ принятия решений общим собранием акционеров), определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 26.08.2025 г. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

По вопросу № 2:

Определить следующую повестку дня внеочередного заочного голосования:

1. О последующем одобрении Дополнительного соглашения № 1 от «30» июня 2025 г. к Договору поручительства №5400-23-002815-2 от 29.05.2023 г., заключенного между АО «Омский каучук» (Поручитель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор), обеспечивающего исполнение обязательств АО «ГК «Титан» (Должник/выгодоприобретатель) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также предоставление согласия на совершение сделок в будущем, на основании п. 14.2.16 ст. 14, п. 19.5 ст. 19 Устава Общества.

По вопросу № 3:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 02.08.2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 26.08.2025г.

Сообщение о проведении внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования, и порядок ее предоставления: заключенные сделки по повестке. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, АО «Омский каучук», каб. 313 с 09-00 до 16-00 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, по предварительной записи по телефону + 7 (3812) 69-70-18.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Право голоса имеют акционеры владельцы обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг.

Определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Бюллетени для голосования направить регистрируемым почтовым отправлением (заказным письмом) каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, в АО «Омский каучук» (заполненный бюллетень для голосования можно сдать лично в АО «Омский каучук» по указанному адресу ежедневно с 09-00 до 16-00 по рабочим дням). Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Определить, что функции секретаря заочного голосования Общего собрания акционеров выполняет секретарь Совета директоров Общества – АО «ГК «Титан» в лице Милинцевич В. В.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.07.2025

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.07.2025 б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Иванилов С. В.

(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата 23.07.2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru