сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Омский каучук" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение

о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество

«Омский каучук»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Омский каучук»

1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30

1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025500520297

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5501023216

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00064-F

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563 https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.07.2025

1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007 г., дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей

2. Содержание сообщения

2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (способ принятия решений общим собранием акционеров)

2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, в АО «Омский каучук» (заполненный бюллетень для голосования можно сдать лично в АО «Омский каучук» по указанному адресу ежедневно с 09-00 до 16-00 по рабочим дням). Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

2.4.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.

2.5.дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26.08.2025 г.

Сообщение о проведении внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем опубликования (размещения) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1

2.6.дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02.08.2025

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О последующем одобрении Дополнительного соглашения № 1 от «30» июня 2025 г. к Договору поручительства №5400-23-002815-2 от 29.05.2023 г., заключенного между АО «Омский каучук» (Поручитель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор), обеспечивающего исполнение обязательств АО «ГК «Титан» (Должник/выгодоприобретатель) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также предоставление согласия на совершение сделок в будущем, на основании п. 14.2.16 ст. 14, п. 19.5 ст. 19 Устава Общества.

2.8.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, АО «Омский каучук», каб. 313 с 09-00 до 16-00 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, по предварительной записи по телефону + 7 (3812) 69-70-18.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования, и порядок ее предоставления: заключенные сделки по повестке.

2.9.вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007 г., дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей

2.10.лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров 22.07.2025 (Протокол от 23.07.2025 г.)

2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Иванилов С. В.

(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата 23.07.2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru