ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "Аграрное" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Аграрное"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142660, Московская обл., г. Орехово-Зуево, д. Савостьяново, д. 136
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007457420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5073040082
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21747-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Решения совета директоров:
Вопрос 1.Выборы председателя Наблюдательного Совета.
По первому вопросу повестки дня Наблюдательного Совета:
Слушали:
1.Пчелин В.В. На заседании Наблюдательного совета присутствуют 6 из 7 членов, что составляет – 85,7143% от общего числа голосов.
Кворум по всем вопросом повестки дня имеется.
Позвольте мне как председателю Наблюдательного Совета предыдущего выборного года открыть наше первое собрание. Я предлагаю избрать председателя Наблюдательного Совета. Какие будут предложения?
Костылев А.В.
Я предлагаю избрать председателем Наблюдательного Совета Пчелина В.В.
Пчелин В.В.
Какие еще будут предложения?
Предложений больше нет.
Предлагаю проголосовать.
Голосовали
За – 6 (100,0000%)
Против – 0. (00,0000%).
Воздержалось – 0. (00,0000%).
Решили:
Избрать председателем Наблюдательного Совета Пчелина В.В.
Вопрос 2. 2.Выборы секретаря Наблюдательного Совета.
По второму вопросу повестки дня Наблюдательного Совета:
Слушали:
Волкова Е.Б.
Я предлагаю избрать секретарем Наблюдательного Совета Петрейкина А.Ю.
Пчелин В.В.
Какие еще будут предложения?
Предложений больше нет.
Предлагаю проголосовать.
За – 6 (100,0000%)
Против – 0. (00,0000%).
Воздержалось – 0. (00,0000%).
Решили:
Избрать секретарем Наблюдательного Совета Петрейкина А.Ю.
2.2 Вид ценных бумаг: акции
Категории акций: обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации: 14.07.2000 г.(1 вып.)., 27.11.2000 г.(2 вып.)
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-21747-Н (1 вып.), 1-02-21747-Н (2 вып.)
2.3 Решения приняты на заседании Совета директоров 23 июля 2025 г.
Решения Совета директоров отражены в Протоколе №1 от 23 июля 2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.П. Петрейкин
3.2. Дата 23.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.