ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ОАК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на совмещение членом Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций. Решение принято.
2. О рассмотрении результатов Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и индивидуальной оценки работы членов Совета директоров Общества по итогам 2024/2025 корпоративного года.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
По пункту 2.3. – решение принято.
3. Об утверждении перечня должностей работников ПАО «ОАК», кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совмещение членом Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций».
Согласиться с совмещением членом Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
По вопросу № 2 повестки дня: «О рассмотрении результатов Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и индивидуальной оценки работы членов Совета директоров Общества по итогам 2024/2025 корпоративного года».
2.1. Утвердить отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и индивидуальной оценки работы членов Совета директоров Общества по итогам 2024/2025 корпоративного года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2.2. Исполнительным органам Общества и Председателям Комитетов при Совете директоров обеспечить реализацию рекомендаций, отмеченных в п. 6 Отчета о результатах Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и индивидуальной оценки работы членов Совета директоров Общества по итогам 2024/2025 корпоративного года.
2.3. Считать целесообразным включить в состав годового отчета Общества за 2025 год сведения о результатах проведенной самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и индивидуальной оценки работы членов Совета директоров Общества по итогам 2024/2025 корпоративного года.
По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении перечня должностей работников ПАО «ОАК», кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров».
3.1. Утвердить перечень должностей работников ПАО «ОАК», кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров (Приложение № 3 к настоящему решению).
3.2. Признать утратившим силу перечень должностей работников ПАО «ОАК», кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров от 27.12.2019 (протокол от 30.12.2019 № 240).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.07.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.07.2025, № 543.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 23.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия