ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ВИ.ру" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВИ.ру»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601967, Владимирская обл, м.р-н Ковровский, г.п. поселок Доброград, п Доброград, б-р Звездный, зд. 2, этаж 2, ПОМЕЩ. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243300002296

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3300010559

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06636-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39131

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.07.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.07.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов).

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3. Утверждение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

4. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.

5. Утверждение адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

7. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

11. Рассмотрение статуса исполнения и актуализация стратегии (стратегических проектов) Группы.

12. Рассмотрение отчетов председателей комитетов Совета директоров Общества о работе комитетов.

13. Рассмотрение отчетов о деятельности руководителей подразделений ООО «ВсеИнструменты.ру» по итогам 2 квартала 2025 года.

14. О соответствии структуры Совета директоров Общества масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества.

15. Утверждение плана работы Совета директоров на 2025-2026 гг.

16. Одобрение сделки, заключаемой ООО «ВсеИнструменты.ру».

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.К. Фахрутдинов

3.2. Дата 23.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru