ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Анжеромаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2025
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш»
гор. Анжеро-Судженск 23.07.2025г.
Форма проведения: очное голосование.
Время подведения итогов голосования: 11:10 по местному времени 23.07.2025 года.
Место подведения итогов голосования: г. Анжеро-Судженск, ул. Войкова, 6а, Зал заседаний
ОАО «Анжеромаш».
Дата составления протокола: 23.07.2025 года
Присутствуют: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Силкин А.Е.
Секретарь: Иванов М.В.
Присутствуют пятеро членов Совета директоров - кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-07-10055-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99
Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI: ESVXFR
Повестка дня:
1. О рассмотрении письма об одобрении перечня оборудования, приобретаемого в 2025 году, и работ по перепроектированию литейного участка из-за перехода на разливку сплавов из стопорных ковшей (вместо имеющихся крановых "чайниковых").
2. О рассмотрении перечня перспективных разработок ОАО Анжеромаш на 2025-2027 гг.
По первому вопросу повестки дня выступил Печерин Роман Геннадьевич, который сообщил, что в адрес Совета директоров Общества поступило письмо с просьбой рассмотреть и одобрить перечень оборудования, приобретаемого в 2025 году, и перечень работ по перепроектированию литейного участка для перехода на разливку сплавов из стопорных ковшей (вместо имеющихся крановых "чайниковых"):
- Стопорные ковши Q=41 – 2 шт.;
- Стенд для сушки и нагрева футеровки стопорных ковшей – 2 шт. (или один стенд с двумя местами подогрева);
- Печь для сушки стопоров для стопорных ковшей;
- Вибростол грузоподъёмностью 12т габаритами 4500ммх2500мм для формовочного уч-ка;
- Работы по перепланировке литейного участка (в том числе с учётом переноса/смещения имеющейся ДСП-0,5 (устройство фундамента, перенос коммуникаций, перемонтаж оборудования) для возможности установления в дальнейшем новой ДСП-3);
- Работы по разработке проекта литейного участка (внесение изменений в существующий проект);
- Работы по экспертизе проекта.
После обсуждения постановили: принять к сведению и одобрить перечень оборудования, приобретаемого в 2025 году, и перечень работ по перепроектированию литейного участка (Приложение 1).
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш.,
Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Силкин А.Е.
По второму вопросу повестки дня выступил Печерин Роман Геннадьевич, который сообщил, о необходимости рассмотреть перечень перспективных разработок ОАО Анжеромаш на 2025-2027 гг.
После обсуждения постановили: принять к сведению и одобрить перечень перспективных разработок ОАО Анжеромаш на 2025-2027 гг. (Приложение 2).
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш.,
Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Силкин А.Е.
Подсчет голосов на общем собрании участников Общества производился секретарем собрания.
Председательствующий на общем собрании участников Общества объявил, что повестка дня исчерпана, общее собрание участников объявляется закрытым.
Председатель Совета директоров
Кулуев Виктор Шагдамович
Секретарь Совета директоров
Иванов Максим Викторович
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Печерин Роман Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 24.07.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия