Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Фанпласт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809205401

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815001270

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02398-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15762

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2025

2. Содержание сообщения

Государственные регистрационные номера выпусков 1-01-02398-D, 2-01-02398-D

2.1 В ОАО «Фанпласт» 5 (пять) членов Совета директоров (далее – СД).

Из них присутствовали:

Жолобов Владимир Станиславович – председатель СД,

Капитанов Павел Сергеевич – член СД,

Кравченко Александр Дмитриевич - член СД,

Проворный Евгений Александрович - член СД,

Столбов Александр Максимович - секретарь СД.

Кворум для принятия решений Советом директоров составляет 100 %.

Заседание правомочно и может приступить к обсуждению вопросов повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. Принятие решения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров и определение способа принятия решения общим собранием акционеров.

2. Определение даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться/предоставляться заполненные бюллетени для голосования в Общество.

3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

4. Предложение общему собранию акционеров принять решение о внесении изменений в Устав ОАО «Фанпласт» в части изменения наименования Общества и в части, касающейся прав, предоставляемых привилегированными акциями типа А

5. Определение повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования, порядка направления бюллетеней для голосования и порядка доведения до сведения лиц, имеющих право голоса принятых решений на общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования, и порядка ее предоставления.

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня.

9. Привлечение Регистратора Общества к осуществлению функций счетной комиссии для подтверждения решений и состава лиц, участвующих в заочном голосовании.

По первому вопросу повестки дня

Председатель Совета директоров Жолобов Владимир Станиславович сообщил, что в связи с получением Обществом Предписания Центрального Банка Российской Федерации от 27.05.2025 №Т2-50-2/9424 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации (далее – Предписание Центрального Банка Российской Федерации), возникла необходимость внесения изменений в учредительные документы Общества.

Владимир Станиславович также пояснил, что, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), «внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров».

А в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 54 Закона об АО, Совет директоров общества должен определить способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование).

Таким образом, на Совет директоров вынесено предложение проголосовать по следующему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров ОАО «Фанпласт» и определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принято решение:

По второму вопросу повестки дня

Председатель Совета директоров Жолобов В.С пояснил, что в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 Закон об АО, «принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования».

В соответствии с требованиями статьи 54 Закона об АО, Совету директоров также необходимо определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Таким образом, Владимир Станиславович предложил проголосовать по следующему вопросу

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить:

- датой окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) – 22 августа 2025 года,

- почтовым адресом, по которому могут направляться/подаваться заполненные бюллетени для голосования – 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принято решение:

Определить:

По третьему вопросу повестки дня

Председатель Совета директоров Жолобов В.С пояснил, что в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 51 Закона об АО, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заочного голосования и более чем за 25 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Владимир Станиславович предложил проголосовать по следующему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «Фанпласт» - 28 июля 2025 года.

Утвердить следующие категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:

- акции обыкновенные;

- акции привилегированные типа А.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принято решение:

- акции обыкновенные;

- акции привилегированные типа А.

По пятому вопросу повестки дня

Председатель Совета директоров Жолобов В.С пояснил, что в соответствии с полученным Обществом Предписанием Центрального Банка Российской Федерации, Обществу необходимо устранить нарушения в целях закрепления объема прав по привилегированным акциям типа А Общества, зафиксированных в Уставе 2002 года и предоставить в Главное управление Банка России документы для государственной регистрации изменений в решение о выпуске привилегированных акций типа А, путем регистрации решения о выпуске акций.

Согласно пункту 4 статьи 24.1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «О рынке ценных бумаг» изменения в решение о выпуске акций вносятся по решению уполномоченного органа эмитента. Таким решением уполномоченного органа управления Эмитента является решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав Общества в части касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям типа А.

Кроме того, Владимир Станиславович отметил, что в связи с введёнными Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ в силу изменениями в Гражданский кодекс РФ, отменяющими организационно-правовые формы открытых и закрытых акционерных обществ, то есть ОАО и ЗАО, а также в связи с необходимостью внесения изменений в устав Общества, Открытое акционерное общество «ФАНПЛАСТ» должно сменить наименование на «Акционерное общество «ФАНПЛАСТ» и привести свои учредительные документы в соответствие с гл. 4 ГК РФ.

Поскольку, в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона об АО, внесение изменений в Устав Общества осуществляется только по решению общего собраний акционеров, Владимир Станиславович предложил вынести данный вопрос на решение общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить общему собранию акционеров ОАО «Фанпласт» принять решение о внесении изменений в Устав Общества в части изменения наименования Общества и в части, касающейся прав, предоставляемых привилегированными акциями типа А.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принято решение:

По пятому вопросу повестки дня

Председатель Совета директоров Жолобов В.С пояснил, что в соответствии с требованиями статьи 54 Закона об АО, Совет директоров определяет повестку дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Владимир Станиславович предложил проголосовать по следующему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить следующую повестку дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

1. Внесение изменений в Устав ОАО «ФАНПЛАСТ» в части изменения наименования Общества и в части, касающейся прав, предоставляемых привилегированными акциями типа А.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

По шестому вопросу повестки дня

слушали Председателя Совета директоров Жолобова В.С., который изложил требования законодательства в части порядка и сроков уведомления акционеров о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, направления акционерам бюллетеней для голосования и уведомления их о принятых общим собранием акционеров решениях:

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 52 Закона об АО, сообщение о проведении заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней. В соответствии с требованиями Устава Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 60 Закона об АО, при проведении заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В соответствии с пунктом 4 стати 62 Закона об АО, решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания, не позднее четырех рабочих ней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров.

В связи с вышесказанным, Председатель Совета директоров предложил проголосовать по следующему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Направить заказным письмом каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров общества:

– Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров не позднее 31 июля 2025 года,

– Бюллетени для голосования – не позднее 01 августа 2025 года,

– Отчет об итогах голосования – не позднее 28 августа 2025 года.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принято решение:

– Бюллетени для голосования – не позднее 01 августа 2025 года,

– Отчет об итогах голосования – не позднее 28 августа 2025 года.

По седьмому вопросу повестки дня

слушали Председателя Совета директоров Жолобова В.С., который пояснил, что в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 52 Закона об АО, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должна быть доступна указанным лицам в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а в соответствии с требованиями п. 3.7 Положения от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение 660-П), такая информация (материалы) должна предоставляться в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества.

В связи с вышесказанным, Председатель Совета директоров предложил проголосовать по следующему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования и порядок ее предоставления:

• проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества (приложение №3);

• проекты решений, принимаемых на общем собрании акционеров.

Определить, что указанная информация (материалы) предоставляется в период с 01 августа 2025 года по местному времени по понедельникам – четвергам с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принято решение:

• проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества (приложение №3);

• проекты решений, принимаемых на общем собрании акционеров.

По восьмому вопросу повестки дня

Председатель Совета директоров Жолобов В.С. предложил присутствующим ознакомиться с проектом решений, предложенных для вынесения на заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров. Данные формулировки решений будут внесены в бюллетень для голосования, а также предложил ознакомится с формой и текстом бюллетеня для голосования и сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Владимир Станиславович предложил проголосовать по следующему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с Приложением № 1 и сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров в соответствии с Приложением № 2;

2. Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Внести изменения в Устав ОАО «Фанпласт» в части изменения наименования Общества и в части, касающейся прав, предоставляемых привилегированными акциями типа А, согласно Приложению №3.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принято решение:

2. Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:

По девятому вопросу повестки дня

Председатель Совета директоров Жолобов В.С пояснил, что в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса РФ, принятие общим собранием акционеров решений и удостоверение состава участников общества, присутствующих (принимающих участие) при его принятии, подтверждается на общем собрании акционеров, в том числе, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии.

В связи с вышесказанным, Владимир Станиславович предложил проголосовать по данному вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить выполнение функций счетной комиссии, а также удостоверение решений, принятых общим собранием акционеров, Регистратору ОАО «Фанпласт» – Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принято решение:

Приложения:

- Форма бюллетеня для голосования (Приложение №1)

- Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (Приложение №2)

- Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества (Приложение №3)

Председатель Совета директоров

ОАО «Фанпласт» ______________ Жолобов В.С.

Секретарь заседания Совета директоров

ОАО «Фанпласт» ______________ Столбов А.М.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.07.2025

2.3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 17.07.2025 №73

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Столбов

3.2. Дата 24.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru