ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЗОМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «23» июля 2025 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «23» июля 2025 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1.Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров Общества.
2.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить следующий перечень вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров Общества:
1. Согласование условий договора с работниками, находящимися в прямом подчинении единоличного исполнительного органа Общества, согласование внесения в этот договор изменений и дополнений, согласование выплаты указанным работникам головой премии и ее размера, согласование выплаты указанным работникам иных вознаграждений и компенсаций, размер которых не определен условиями договора или размер которых не зафиксирован в договоре, в том числе согласование размеров таких вознаграждений и компенсаций.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров Общества:
1. Согласование условий договора с работниками, находящимися в прямом подчинении единоличного исполнительного органа Общества, согласование внесения в этот договор изменений и дополнений, согласование выплаты указанным работникам головой премии и ее размера, согласование выплаты указанным работникам иных вознаграждений и компенсаций, размер которых не определен условиями договора или размер которых не зафиксирован в договоре, в том числе согласование размеров таких вознаграждений и компенсаций.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2:
О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 5 рабочих дней с даты принятия настоящего решения представить в совет директоров Общества, а при отсутствии совета директоров – в Головную организацию как акционеру/участнику Общества следующие документы по работникам, находящимся в прямом подчинении единоличного исполнительного органа Общества:
- трудовой договор и все дополнительные соглашения к нему;
- бонусная карта на текущий период (при отсутствии данного документа указать это);
- проекты из утвержденной программы деятельности Общества, закрепленные за работником.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 5 рабочих дней с даты принятия настоящего решения представить в совет директоров Общества, а при отсутствии совета директоров – в Головную организацию как акционеру/участнику Общества следующие документы по работникам, находящимся в прямом подчинении единоличного исполнительного органа Общества:
- трудовой договор и все дополнительные соглашения к нему;
- бонусная карта на текущий период (при отсутствии данного документа указать это);
- проекты из утвержденной программы деятельности Общества, закрепленные за работником.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«23» июля 2025 года № 24-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.07.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия