ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЗВЕЗДА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037825005085

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038760

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00169-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: количество членов Совета директоров Общества – 7 (Семь) членов. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров акционерного общества, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:

2.2.1. Содержание решения по вопросу повестки дня «О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества»:

Руководствуясь подпунктом 9 пункта 1 статьи 65, статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 2 части первой статьи 77, статьи 79 Трудового кодекса РФ, подпунктом 8 пункта 15.2 Устава Общества, прекратить полномочия Скворцова Петра Петровича в должности Генерального директора ПАО «ЗВЕЗДА» в связи с истечением срока, определенного решением Совета директоров Общества (Протокол от 27.07.2022, б/н), а также прекратить трудовой договор с Скворцовым Петром Петровичем «31» июля 2025 года.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов (единогласно), «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.2. Содержание решения по вопросу повестки дня «Об образовании единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества»:

Руководствуясь подпунктом 9 пункта 1 статьи 65, статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 8 пункта 15.2, пункта 16.1 Устава Общества, избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества Скворцова Петра Петровича сроком на 3 (три) года с «01» августа 2025 года по «31» июля 2028 года (включительно).

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов (единогласно), «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица, назначенного на должность исполнительного органа: Скворцов Петр Петрович, ИНН 524506498345; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Скворцов Петр Петрович доли в уставном капитале и доли голосующих акций эмитента не имеет.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения – 24 июля 2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения – протокол от 24.07.2025, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО " ЗВЕЗДА" Скворцов П.П.

3.2. Дата: 24.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru