ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "НПО "Молния" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении очередного заседания Совета директоров, в том числе голосования на котором совмещается с заочным голосованием Совета директоров эмитента: 24 июля 2025 года.
2.2. Дата проведения очередного заседания Совета директоров, в том числе голосования на котором совмещается с заочным голосованием Совета директоров эмитента: 25 августа 2025 года.
2.3. Повестка дня очередного заседания Совета директоров, в том числе голосования на котором совмещается с заочным голосованием Совета директоров эмитента:
1. О выполнении Обществом договорных обязательств за 1-е полугодие 2025г.
2. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-е полугодие 2025 г.
3. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-е полугодие 2025
4. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2025 г., а именно:
- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о проделанной работе по управлению рисками Общества.
5. О профильном имуществе Общества.
6. Актуализация договорных обязательств на 2025 год.
7. Утверждение скорректированного плана использования фондов Общества за 2025 год.
8. Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2025 год.
9. Утверждение скорректированного Инвестиционного бюджета на 2025 год.
10. Утверждение скорректированных бюджетов Общества на 2025 год, а именно:
- Бюджета себестоимости и рентабельности;
- Бюджета движения денежных средств;
- Прогнозного аналитического баланса.
11. Актуализация Реестра рисков на 2025 год.
12. Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.
13. Одобрение сделок с имуществом Общества (договоры аренды).
14. Об установлении показателя депремирования для руководителя Общества или заместителя руководителя Общества (в соответствии с утвержденными должностными обязанностями) за несвоевременное или неполное представление в Минобороны России расчетно-калькуляционных материалов, обосновывающих цену продукции по государственному оборонному заказу. (Директивы Правительства Российской Федерации от 07 мая 2025 года № МД-П7-16412).
15. Утверждение Положения о системе управления рисками в новой редакции.
16. Разное.
17. Согласование кандидатуры для назначения на должность заместителя генерального директора по производству.
18. О вступлении Общества в Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз Машиностроителей России».
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым, имущественным и корпоративным вопросам (Доверенность от 15.10.2024)
Светлана Владимировна Щеклеина
3.2. Дата 24.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия