ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГЛОРАКС" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГЛОРАКС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул Никулинская, д. 19, помещ. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700688069

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729387137

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16806-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535; https://glorax.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений Общим собранием акционеров – заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

- дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата проведения Заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней) – 27.08.2025;

- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – не применимо;

- время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – не применимо;

- почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

1) Российская Федерация, 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, д. 19, помещ. 1/1;

- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не используется;

- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27.08.2025.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 04.08.2025.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

1. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

2. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

3. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (27.08.2025) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, д. 19, помещ. 1/1.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид ценных бумаг: акции,

- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-16806-A, 22.05.2024.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

- лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров АО «ГЛОРАКС»;

- дата принятия указанного решения: 23.07.2025;

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 24.07.2025, протокол №б/н.

2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

2.12. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций, указанные в решении о выпуске таких акций:

- вид ценных бумаг: акции,

- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-16806-A, 22.05.2024.

2.13. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): цена выкупа эмитентом акций определена Советом директоров 23.07.2025 (протокол от 24.07.2025 №б/н) на основании отчета оценщика и составляет 105 705 (Сто пять тысяч семьсот пять) руб. за одну акцию.

2.14. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:

• Дата начала приема Требований о выкупе акций - 27.08.2025

• Дата окончания приема Требований о выкупе акций - 11.10.2025

• Оплата стоимости выкупаемых акций - не позднее 10.11.2025

• Акционер вправе отозвать направленное Требование о выкупе акций.

Отзыв Требования допускается только в отношении всех предъявленных акционером к выкупу акций - не позднее 11.10.2025.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, имеющие право требования выкупа Обществом принадлежащих им акций АО «ГЛОРАКС» (далее – Требование), вправе направить Регистратору Общества соответствующее требование в письменной форме, подписанное акционером.

Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Требование о выкупе акций направляется почтовым отправлением по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), www.rrost.ru.

2.15. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 11.10.2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Андрианов

3.2. Дата 24.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru