ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АРМАДА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АРМАДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Вавилова, д. 57А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747404406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702568982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О подтверждении ранее утвержденного списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на заседании повторного годового Общего собрания акционеров Общества, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О подтверждении ранее утвержденного списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на заседании повторного годового Общего собрания акционеров Общества, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О подтверждении ранее утвержденных предложений в повестку дня заседания повторного годового Общего собрания акционеров Общества, предложенных акционерами, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О проведении заседания повторного годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об увеличении уставного капитала ПАО «АРМАДА» путем размещения обыкновенных акций размещаемых посредством закрытой подписки»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении повестки дня заседания повторного годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении заседания повторного годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, утверждение почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении текста сообщения о проведении заседания повторного годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в заседании повторного годового Общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания повторного годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания повторного годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О поручении генеральному директору Общества в связи с подготовкой к проведению заседания повторного годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2024 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2024 год»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении секретаря заседания повторного годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято
По семнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций Общества, а именно:
• Каплун Герман Владимирович
• Моргульчик Александр Моисеевич
• Кирпиченко Дмитрий Петрович
• Чекалкин Владимир Владимирович
• Савич Владислав Юрьевич)».
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций Общества, а именно:
• Воробьева Екатерина Александровна
• Подорожная Елена Евгеньевна
• Мельникова Екатерина Владимировна».
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Принять к сведению информацию о том, что в Общество не поступали предложения в повестку дня повторного годового Общего собрания акционеров от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества».
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Провести повторное годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание годового Общего собрания акционеров).
Утвердить:
- дату проведения заседания повторного годового Общего собрания акционеров: 16 июня 2025 г.
- место проведения заседания: 119261, г.Москва, Ленинский проспект, д.75/9.
- время проведения заседания: 12 часов 00 минут.
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов 00 минут.
- смету расходов на проведение заседания повторного годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1)».
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить, что датой определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, является 04 августа 2025 г. Поручить специализированному регистратору ООО “Реестр-РН” составить список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, на основании Реестра акционеров Общества по состоянию на 04 августа 2025 г. (на конец дня)».
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Увеличить уставный капитал ПАО «АРМАДА» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:
- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные;
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль каждая;
- количество размещаемых дополнительных акций: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук;
- способ размещения: закрытая подписка;
- круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: единственный участник закрытой подписки – Каплун Герман Владимирович (ИНН 772815961902);
- в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества;
- цена размещения дополнительных акций: цена размещения акций дополнительного выпуска определяется Советом директоров ПАО «АРМАДА» в соответствии со ст.ст. 28, 77 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
- цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: цена размещения акций дополнительного выпуска определяется Советом директоров ПАО «АРМАДА» в соответствии со ст. ст. 28, 77 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
- цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже их номинальной стоимости.
В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, может быть ниже цены размещения дополнительных акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в рублях Российской Федерации.».
По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА» путем размещения дополнительных акций.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждение годового отчета Общества за 2024 год
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 года.
6. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
7. О назначении аудиторской организации Общества.».
По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«1. Направить сообщение о проведении повторного годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 29 июля 2025 г.
2. Направить Бюллетени для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 августа 2025 г.
3. Утвердить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу:
117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А (Совет директоров ПАО “АРМАДА”).
4. Утвердить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 августа 2025 г.».
По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить текст сообщения о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение 2).».
По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений в заседании на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества:
1) Сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества;
2) Годовой отчет Общества за 2024 год;
3) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
4) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
5) Аудиторское заключение независимой аудиторской компании ООО «Фирма Аудитинформ»;
6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2024 год;
7) Оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения независимой аудиторской компании ООО «Фирма Аудитинформ»;
8) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
9) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
10) Проекты решений заседания на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества;
11) Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться в период с «08» августа 2025 года по «28» августа 2025 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по местному времени по адресу: 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А, а также по месту проведения заседания в день проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.».
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 3) и проекты решений заседания на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение №4)».
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Поручить генеральному директору Общества Чекалкину В.В.:
- обратиться к регистратору Общества ООО “Реестр-РН” с запросом о предоставлении списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- заключить с ООО “Реестр-РН” от имени Общества все необходимые договоры на оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением заседания на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества».
По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Предложить повторному годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудиторской организации ПАО “АРМАДА” для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО “АРМАДА” за 2025 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО “АРМАДА” за 2025 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО "Фирма Аудитинформ" (ОГРН 1035507002112).».
По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 года и представить их на утверждение годового Общего собрания акционеров, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2024 год, а также отказа аудитора Общества ООО «Фирма Аудитинформ» от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 года не представляется возможным».
По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Рекомендовать повторному годовому Общему собранию акционеров не производить распределение прибыли Общества по итогам 2024 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2024 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2024 год.».
По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить секретарем повторного годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 29 августа 2025 года, Савича Владислава Юрьевича.».
По семнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 24 июля 2025г .
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин
3.2. Дата 24.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия