Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Центр и Приволжье" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075260020043

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260200603

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12665-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093; http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Лица, принявшие участие в заочном голосовании: 11 из 11 избранных членов Совета директоров.

В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 1. О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Решение:

1.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее также Общество) Зархина Виталия Юрьевича критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), установленным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, принятыми 22.04.2025 (протокол от 22.04.2025 №11/241), признать Зархина В.Ю. независимым директором несмотря на наличие выявленных критериев его связанности:

1.1.1. С Обществом (пп. 2 п. 4 приложения 4 к Правилам): Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в следующих организациях, подконтрольных контролирующему Общество лицу (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества, – ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг»;

1.1.2. С существенным акционером Общества (пп. 3 п. 5 приложения 4 к Правилам): Зархин В.Ю. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества

(ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества -

ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг»;

1.1.3. С существенным контрагентом Общества (пп. 1 п. 6 приложения 4 к Правилам):

1.1.3.1. Зархин В.Ю. является членом Совета директоров юридического лица (ПАО «Россети Центр»):

- являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.03.2025 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр» за 2024 год;

- контролирующего существенного контрагента Общества

(АО «Санаторий «Энергетик»), размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр и Приволжье» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2025 и 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2024 год;

- контролирующего существенного контрагента Общества

(АО «Ивгорэлектросеть»), размер обязательств по договорам с которым превышает 2% выручки (доходов) АО «Ивгорэлектросеть» за 2024 год;

- контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Кинешемская ГЭС»), размер обязательств по договору с которым превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2025 и 2% выручки (доходов) «Кинешемская ГЭС» за 2024 год;

Отметить, что критериев связанности Зархина В.Ю. с конкурентом Общества и государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено.

1.2. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр и Приволжье», существенного акционера и существенного контрагента решения, исходя из следующего:

1.2.1. Зархин В.Ю. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited»), доля голосующих акций Общества 16,5%). Данный акционер не является контролирующим акционером, а также лицом, аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети». Зархин В.Ю. является активным представителем миноритарных акционеров.

1.2.2. Зархин В.Ю. не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр и Приволжье».

1.2.3. ПАО «Россети Центр» является существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств Общества, возникших вследствие заключения договора о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа Общества (далее – Договор ЕИО), заключенного в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества от 28.09.2020 (протокол от 28.09.2020 № 16) и согласием ФАС России, превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «Россети Центр» на 31.03.2025 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр» за 2024 год. Согласие на заключение Договора ЕИО предоставлено Советом директоров Общества 29.09.2020 (протокол от 29.09.2020 № 425). Зархин В.Ю. не принимал участия в голосовании при принятии Советом директоров Общества решения о согласии на заключение Договора ЕИО, но направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. При этом Зархин В.Ю. входит в состав Совета директоров ПАО «Россети Центр» в качестве представителя миноритарного акционера и его связанность с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества.

- АО «Санаторий «Энергетик» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Санаторий «Энергетик», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Санаторий «Энергетик», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Санаторий «Энергетик» по состоянию на 31.03.2025 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2024 год.

Договор уступки права требования (цессии) между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Цедент) и АО «Санаторий «Энергетик» (Цессионарий) одобрен решением Совета директоров Общества от 29.11.2019 (протокол от 02.12.2019

№ 387). Зархин В.Ю. не принимал участия в голосовании при принятии Советом директоров Общества решения о согласии на совершение сделки между

ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик».

Влияние АО «Санаторий «Энергетик» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Санаторий «Энергетик») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества.

- АО «Ивгорэлектросеть» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Ивгорэлектросеть», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Ивгорэлектросеть», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Ивгорэлектросеть» по состоянию на 31.03.2025 и более 2% выручки (доходов) АО «Ивгорэлектросеть» за 2024 год.

Договор аренды имущества между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Арендатор) и АО «Ивгорэлектросеть» (Арендодатель) не требовал одобрения Советом директоров Общества. Влияние АО «Ивгорэлектросеть» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента

(АО «Ивгорэлектросеть») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества (косвенно через

АО «Санаторий «Энергетик» и ООО «БрянскЭлектро»).

- АО «Кинешемская ГЭС» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Кинешемская ГЭС», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Кинешемская ГЭС», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Кинешемская ГЭС» по состоянию на 31.03.2025 и более 2% выручки (доходов) АО «Кинешемская ГЭС» за 2024 год.

Договор аренды имущества между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Арендатор) и АО «Кинешемская ГЭС» (Арендодатель) не требовал одобрения Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Влияние

АО «Кинешемская ГЭС» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Кинешемская ГЭС») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества (косвенно через АО «Санаторий «Энергетик» и ООО «БрянскЭлектро»).

1.2.4. Зархин В.Ю., в течение длительного времени принимающий участие в работе советов директоров компаний энергетического сектора (ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг» с 2019 года, ПАО «Россети Сибирь» в 2021-2023 годах, ПАО «ЭЛ5-Энерго» (ранее – ПАО «Энел Россия») в 2019-2021 и в 2022-2023 годах, ПАО «КТК» в 2018-2019 годах), обладает пониманием специфики работы отрасли и способен выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества.

1.2.5. Зархин В.Ю. был признан независимым директором решениями Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 30.06.2020 (протокол от 30.06.2020 № 416), от 07.12.2020 (протокол от 07.12.2020 № 434), 26.07.2022 (протокол от 26.07.2022 № 537), 30.01.2023 (протокол от 30.01.2023 № 573), 17.07.2023 (протокол от 17.07.2023 № 601), 17.07.2024 (протокол от 18.07.2024 № 662) и в качестве независимого директора входит в составы Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по аудиту, Комитета по надежности Совета директоров Общества и принимает активное участие во всех заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества (100% участие).

1.2.6. В ходе подготовки к заседаниям и заочным голосованиям Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества, Зархин В.Ю. запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров Общества, третьих лиц или менеджмента Общества, а на долгосрочные интересы самого Общества.

1.3. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. независимым директором является объективным и мотивированным.

1.4. Зархиным В.Ю. в 2025 году подписана Декларация члена Совета директоров Общества, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Член Совета директоров Общества Зархин В.Ю. не принял участие в голосовании по данному пункту решения.

Решение принято.

Вопрос 2. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Решение, принятое по вопросу:

2.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» - 3 человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность

1. Короткова Мария Вячеславна Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»

2. Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»

3. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»

2.3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

2.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 3 человека.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

2.2 Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:

2.2.1. Короткова Мария Вячеславна - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

2.2.2. Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

2.2.3. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

По пункту 3 решения по данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (приложение 2 к протоколу).

Вопрос 3. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Решение, принятое по вопросу:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 3 человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:

№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность

1. Короткова Мария Вячеславна Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»

2. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»

3. Морозов Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

3.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 3 человека.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:

3.2.1. Короткова Мария Вячеславна - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

3.2.2. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

3.2.3. Морозов Андрей Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

3.3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 24.07.2025 № 709.

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО "Россети Центр"-- управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Доверенность № Д-ЦА/212 от 26.12.2024)

Ю.Д. Наумова

3.2. Дата 24.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru