ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Ил" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 45Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739118659
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714027882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02332-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров:
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (Девять) человек. Выбыл 1 (Один) член Совета директоров. Получены опросные листы 8 (Восьми) членов Совета директоров Общества.
Выбывший член Совета директоров: Зацарин Андрей Сергеевич.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня:
В заочном голосовании по вопросу 1 приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования учитывались 8 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
По вопросу 3 повестки дня:
В заочном голосовании по вопросу 3.2. приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования не учитывались 5 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 3 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
По вопросу 4 повестки дня:
В заочном голосовании по вопросу 4.2. приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования не учитывались 5 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 3 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
По вопросу 5 повестки дня:
В заочном голосовании по вопросу 5.2. приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования не учитывались 5 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 3 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
По вопросу 6 повестки дня:
В заочном голосовании по вопросу 6.2. приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования не учитывались 5 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 3 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
По вопросу 7 повестки дня:
В заочном голосовании по вопросу 7.2. приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования не учитывались 5 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 3 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
По вопросу 8 повестки дня:
В заочном голосовании по вопросу 8 приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования учитывались 8 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Ил» на период 2025 - 2030 годов (Приложение №1).
Провести корректировку ПИР ПАО «Ил» по указанию (информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. №1102) по результатам утверждения инвестиционной программы (информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. №1102) и бюджета 2025-2027гг.
По вопросу 3:
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102.
По вопросу 4:
4.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102.
По вопросу 5:
5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102.
По вопросу 6:
6.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102.
По вопросу 7:
7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102.
По вопросу 8:
1. Утвердить Порядок работы с непрофильными активами ПАО «Ил» (Приложение №4).
2. Признать утратившим силу Порядок работы с непрофильными активами ПАО «Ил», утвержденный Советом директоров ПАО «Ил» (протокол от 13 декабря 2023 г. № 26).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Дата заочного голосования– «21» июля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «24» июля 2025г., Протокол № 13.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному развитию и правовому обеспечению (Доверенность удостоверена нотариусом города Москвы Васильевой Ю.В., зарегистрированной в реестре 24 июля 2023 № 77/1875-н/77-2023-8-841)
М.М. Морозов
3.2. Дата 25.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия