Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739252298

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714039849

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00860-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное заседание общего собрания акционеров (далее – Заседание).

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров (форма проведения общего собрания акционеров эмитента): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. При проведении Заседания не предоставляется возможность дистанционного участия в Заседании.

2.3. Дата, место, время проведения Заседания (общего собрания акционеров) эмитента:

дата проведения Заседания (собрания) – 25 июля 2025 года;

место проведения Заседания (собрания) - г. Москва, Ленинградский проспект 68, 1 этаж, каб. 142.

время проведения Заседания (собрания) – 10 часов 30 минут по московскому времени;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, ЭТ 1А, ПОМ XII, КОМ 11, АО «РТ-Регистратор».

2.4. Сведения о кворуме Заседания (общего собрания участников (акционеров)) эмитента: кворум по вопросам повестки дня собрания имелся.

2.5. Повестка дня Заседания (общего собрания акционеров) эмитента:

1) О назначении аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2025 год.

2) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и превышающей 10 процентов балансовой стоимости активов АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на последнюю отчетную дату.

3) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и превышающей 10 процентов балансовой стоимости активов АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на последнюю отчетную дату.

4) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и превышающей 10 процентов балансовой стоимости активов АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на последнюю отчетную дату.

5) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и превышающей 10 процентов балансовой стоимости активов АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на последнюю отчетную дату.

6) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и превышающей 10 процентов балансовой стоимости активов АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на последнюю отчетную дату.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Заседания (общего собрания акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: «О назначении аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2025 год».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 460 317 (99.9932%)

«ПРОТИВ» - 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 (0.0068%)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 (0 %).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Назначить Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 аудиторской организацией АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на 2025 год.

Вопрос № 2 повестки дня: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и превышающей 10 процентов балансовой стоимости активов АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на последнюю отчетную дату».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 446 (81.6850 %)

«ПРОТИВ» - 100 (18.3150 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 (0%)

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и превышающей 10 процентов балансовой стоимости активов АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на последнюю отчетную дату – Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 на существенных условиях согласно приложению № 3 в составе информации (материалов), представляемых акционерам при проведении настоящего внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Вопрос № 3 повестки дня: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и превышающей 10 процентов балансовой стоимости активов АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на последнюю отчетную дату».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 446 (81.6850 %)

«ПРОТИВ» - 100 (18.3150 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и превышающей 10 процентов балансовой стоимости активов АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на последнюю отчетную дату – Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 на существенных условиях согласно приложению № 5 в составе информации (материалов), представляемых акционерам при проведении настоящего внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Вопрос № 4 повестки дня: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и превышающей 10 процентов балансовой стоимости активов АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на последнюю отчетную дату».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 446 (81.6850 %)

«ПРОТИВ» - 100 (18.3150 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и превышающей 10 процентов балансовой стоимости активов АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на последнюю отчетную дату – Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 на существенных условиях согласно приложению № 7 в составе информации (материалов), представляемых акционерам при проведении настоящего внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Вопрос № 5 повестки дня: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и превышающей 10 процентов балансовой стоимости активов АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на последнюю отчетную дату».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 446 (81.6850 %)

«ПРОТИВ» - 100 (18.3150 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и превышающей 10 процентов балансовой стоимости активов АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на последнюю отчетную дату – Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 на существенных условиях согласно приложению № 9 в составе информации (материалов), представляемых акционерам при проведении настоящего внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Вопрос № 6 повестки дня: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и превышающей 10 процентов балансовой стоимости активов АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на последнюю отчетную дату».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 446 (81.6850 %)

«ПРОТИВ» - 100 (18.3150 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и превышающей 10 процентов балансовой стоимости активов АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на последнюю отчетную дату – Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 на существенных условиях согласно приложению № 11 в составе информации (материалов), представляемых акционерам при проведении настоящего внеочередного заседания общего собрания акционеров.

2.7. Дата составления и номер протокола Заседания (общего собрания акционеров) эмитента: 25 июля 2025 года № 12.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (на участие в общем собрании акционеров эмитента)):

- акции обыкновенные АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766920;

- акции привилегированные типа А АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 2-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766912.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 22.10.2024 № aeed2650-0323-4300-a446-77be589b5bdb)

Литвиненко Оксана Владимировна

3.2. Дата 25.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru