Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.07.2025

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

В заочном заседании Совета директоров 23.07.2025 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):

1.Тацкий Валерий Александрович;

2.Кузнецов Сергей Алексеевич;

3.Борисов Лев Валерьевич;

4.Гиндин Дмитрий Аронович;

5.Гиндин Павел Дмитриевич;

6.Атланов Алексей Владимирович;

7.Попов Виктор Павлович

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров Общества.

3.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение, поставленное на голосование:

«1.1. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дилерского договора №РТ-ПЦ/04122024-1/Р от 04.12.2024г. (далее – Договор), заключенного АО «МЗ «САПФИР» с ООО «РТ-ПЦ» (Приложение №1 к настоящему решению) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») - (Производитель),

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Процессинговый центр» (ООО «РТ-ПЦ») - (Дилер).

Предмет Договора:Производитель поручает, а Дилер берет на себя обязанности по приобретению и реализации производимой Производителем продукции, перечисленной в приложении №1 к Договору, именуемой в дальнейшем Продукция, на указанной в п. 1.5 Договора территории.

Наименование, ассортимент, количество, срок поставки, стоимость поставляемой продукции и иные условия поставок согласовываются Сторонами дополнительно и определяются в Спецификациях к Договору на каждую партию Продукции, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Продукция, с указанием дилерских и рекомендованных розничных цен, подлежащая реализации Дилером, определяется Сторонами в Перечне Продукции (Приложение №1). Дилер приобретает продукцию только у производителя или определенных им продавцов (только Производитель обладает исключительным правом давать разрешение Дилеру приобретать аналогичную Продукцию у иных лиц.

Дилер приобретает Продукцию у Производителя в свою собственность за свой счет и реализует Продукцию третьим лицам от своего имени.

Право реализации Продукции предоставляется Дилеру на исключительной основе для конечных покупателей (юридических лиц, аффилированных в соответствии с законодательством Российской Федерации с Государственной корпорацией «Ростех» (ИНН 7704274402) (далее – Грузополучатель).

Условия поставки продукции:Поставка Продукции осуществляется отдельными партиями на основании подписанной Сторонами Спецификации, сформированной по заявке Дилера в письменной форме.

Заявка принимается Производителем к рассмотрению, если содержит перечень заказываемой Продукции с указанием наименования, ассортимента Продукции, количества каждого вида Продукции, желаемых сроков поставки.

Желаемый срок поставки, указываемый Дилером в заявке, не может быть менее 10 (десяти) календарных дней с даты получения Производителем заявки.

Цена сделки и порядок оплаты:Общая стоимость Договора определяется как сумма всех Спецификаций и услуг по доставке Продукции Производителем по адресу Грузополучателя за весь период действия Договора и не может превышать 49 000 000 (сорок девять миллионов) рублей.

Оплата партии Продукции, а также услуг по ее доставке производится Дилером в течение 7 (семи) календарных дней после подписания УПД или ТОРГ-12 и получения счета на оплату, выставленного Производителем.

Срок действия Договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2025 года. В случае если на момент окончания срока действия Договора между Сторонами Договора остались невыполненные любые обязательства, договор продолжает действовать до полного выполнения Сторонами взаимных обязательств и проведения окончательных расчетов.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:Государственная корпорация «Ростех» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «РТ-ПЦ»).».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2. Кузнецов Сергей Алексеевич – ЗА;

3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») - (Производитель),

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Процессинговый центр» (ООО «РТ-ПЦ») - (Дилер).

.».

Решение, поставленное на голосование:

«1.2. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №1 от 28.05.2025г. к Дилерскому договору №РТ-ПЦ/04122024-1/Р от 04.12.2024г., заключенного АО «МЗ «САПФИР» с ООО «РТ-ПЦ» (Приложение №2 к настоящему решению) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №1:Акционерное общество «Московский завод САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») - (Производитель),

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Процессинговый центр» (ООО «РТ-ПЦ») - (Дилер).

Предмет дополнительного соглашения №1:1. Пункт 4.10 Договора изложить в следующей редакции:

«4.10. Поставка Продукции осуществляется силами и за счет Производителя до адреса Грузополучателя, указанного в заявке/Спецификации».

2. Пункт 6.6 Договора изложить в следующей редакции:

«6.6. Общая стоимость Договора определяется как сумма всех Спецификаций за весь период действия Договора и не может превышать 49 500 000 (сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС».

3. Пункт 6.7 Договора изложить в следующей редакции:

«6.7. Оплата партии Продукции производится Дилером в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения денежных средств от Покупателя (Грузополучателя) на основании счета на оплату, выставленного Производителем».

4.Приложение №1 к Договору «Перечень Продукции» изложить в редакции Приложение №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2. Кузнецов Сергей Алексеевич – ЗА;

3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принято.

Принятое решение:

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Процессинговый центр» (ООО «РТ-ПЦ») - (Дилер).

Предмет дополнительного соглашения №1:1.Пункт 4.10 Договора изложить в следующей редакции:

2. Пункт 6.6 Договора изложить в следующей редакции:

3. Пункт 6.7 Договора изложить в следующей редакции:

».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2.Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров Общества.

Решение, поставленное на голосование:

«2. Утвердить следующий перечень вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров Общества:

1. Согласование условий договора с работниками, находящимися в прямом подчинении единоличного исполнительного органа Общества, согласование внесения в этот договор изменений и дополнений, согласование выплаты указанным работникам годовой премии и ее размера, согласование выплаты указанным работникам иных вознаграждений и компенсаций, размер которых не определен условиями договора или размер которых не зафиксирован в договоре, в том числе согласование размеров таких вознаграждений и компенсаций.».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2. Кузнецов Сергей Алексеевич – ЗА;

3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Принятое решение:

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Решение, поставленное на голосование:

«3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 5 рабочих дней с даты принятия настоящего решения представить в совет директоров Общества, а при отсутствии совета директоров – в АО «Швабе» как акционеру/участнику Общества следующие документы по работникам, находящимся в прямом подчинении единоличного исполнительного органа Общества:

- трудовой договор и все дополнительные соглашения к нему;

- бонусная карта на текущий период (при отсутствии данного документа указать это);

- проекты из утвержденной программы деятельности Общества, закрепленные за работником.».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2. Кузнецов Сергей Алексеевич – ЗА;

3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался – 0

Принятое решение:

- трудовой договор и все дополнительные соглашения к нему;

- бонусная карта на текущий период (при отсутствии данного документа указать это);

- проекты из утвержденной программы деятельности Общества, закрепленные за работником.».

Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества

Дата составления и номер протокола: 25.07.2025 года № 18/2025

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович

3.2. Дата: 25.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru