ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТЕНЗОР" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141981, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001416241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5010003803
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08720-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2025
2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» настоящим сообщает о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня:
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.07.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: определение способа принятия решений внеочередным общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, а так же об иных решениях, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении документов, необходимых для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
3. О рекомендациях по размеру, срокам, форме и порядку выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам полугодия 2025 года, о предложении установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (п. 2.20 660-П Положение Банка России).
5. О предварительном утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР".
6. О предварительном утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР".
7. О предварительном утверждении новой редакции Положения о Правлении Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР".
8. О предварительном утверждении новой редакции Положения о порядке выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1. Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-08720-А от 03.10.2005г.;
2.4.2. Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-08720-А от 03.10.2005г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Голубев
3.2. Дата 25.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия