ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Избрать секретарём заседания Совета директоров Общества корпоративного секретаря Общества Качкина Андрея Вячеславовича.

2.2. Отменить решение Совета директоров Общества (протокол от 25.02.2025 № 397) о приостановлении направления сообщений о проведении заседания Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества в соответствии со ст. 52.1. ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", введенной Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

2.3. Рассмотреть вопрос о приостановлении направления сообщений о проведении заседания Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества в соответствии со ст. 52.1. ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", введенной Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации - на заседании Совета директоров Общества не ранее 08.08.2026.

2.4. Отменить решение Совета директоров Общества об утверждении принятой формы Соглашения о конфиденциальности с акционером ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" (протокол от 09.11.2017 № 336).

2.5. Утвердить новую форму Соглашения о конфиденциальности с акционером

ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" в соответствии с требованием пункта 12 статьи 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах и пункта 4 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. (Приложение № 1).

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25.07.2025. протокол

№ 399.

2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:

акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Голуб

3.2. Дата 25.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru