ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.07.2025.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 25.07.2025.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1. Избрание секретаря заседания Совета директоров Общества.
2. Об отмене решения Совета директоров Общества (протокол от 25.02.2025
№ 397) о приостановлении направления сообщений о проведении заседания Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества в соответствии со ст. 52.1. ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", введенной Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации.
3. О рассмотрении вопроса по приостановлению направления сообщений о проведении заседания Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества в соответствии со ст. 52.1. ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", введенной Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации.
4. Об отмене формы Соглашения о конфиденциальности с акционером
ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ", утвержденной на заседании Совета директоров Общества (Протокол от 09.11.2017 № 336).
5. Об утверждении новой формы Соглашения о конфиденциальности с акционером
ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" в соответствии с требованием пункта 12 статьи 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах и пункта 4 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 25.07.2025, протокол № 399.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Голуб
3.2. Дата 25.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия