ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "БМ-Банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.
Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «БМ-Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700159497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702000406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02748-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.07.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.07.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «БМ-Банк».
2. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «БМ-Банк».
3. Определение повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «БМ-Банк».
4. О предложениях Общему собранию акционеров АО «БМ-Банк» по выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2025 года. О предложениях Общему собранию акционеров АО «БМ-Банк» по распределению нераспределенной прибыли АО «БМ-Банк» и выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли АО «БМ-Банк».
5. О предложениях Общему собранию акционеров АО «БМ-Банк» по распределению нераспределенной прибыли АО «БМ-Банк» и выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли АО «БМ-Банк».
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «БМ-Банк».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «БМ-Банк», и порядка её предоставления.
8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования при заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров АО «БМ-Банк», а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «БМ-Банк», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций АО «БМ-Банк», зарегистрированным в реестре акционеров АО «БМ-Банк».
3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10102748В, дата государственной регистрации выпуска от 28.12.1994.
4. Подпись
4.1. Советник Президента – Председателя Правления
И.А. Демидова
4.2. Дата 25.07.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия