ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО НПК "Северная заря" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801543626

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802064795

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01296-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=747

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу «Принятие решения о последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Кворум: в заседании участвовали 7 членов совета директоров из 7 избранных общим собранием акционеров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность - сделки по предоставлению безотзывной, безусловной банковской гарантии с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Договор о предоставлении банковской гарантии от 29.05.2025 № 043бг/25) на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

- Гарант: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (АО АКБ «НОВИКОМБАНК»)

- Принципал: Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря» (АО НПК «Северная заря»)

- Бенефициар: Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике» (АО «СКТБ РТ»)

2. Основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается Гарантией: обязательства Принципала по заключенному между Принципалом и Бенефициаром Договору №294-22/11/2025 от 05.03.2025 (далее – договор), а именно, возврат аванса в случае неисполнения обязательств, покрываемых авансом; исполнение основных обязательств по Договору; уплата штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы), начисленных Покупателем в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по договору.

3. Максимальная денежная сумма, подлежащая выплате (сумма гарантии): сумма или суммы в пределах 47 293 152 рубля (сорок семь миллионов двести девяносто три тысячи сто пятьдесят два) рубля.

4. Срок действия Гарантии: с даты выдачи и по «30» июля 2026 г. включительно.

5. Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии: неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Принципалом обеспечиваемого Гарантией обязательства по договору.

6. Стоимость банковской гарантии: в соответствии с тарифами, действующими в АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

7. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица признаются таковыми:

- Государственная корпорация «Ростех» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки на том основании, что является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом стороны в сделке.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.07.2025 .

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.07.2025, протокол № 3-2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Д. Малахов

3.2. Дата 25.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru