Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО КБ "Центр-инвест" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Соколова, зд. 62

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001949

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163011391

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2225

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018; http://www.centrinvest.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое повторное

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июля 2025 года, место проведения заседания: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, время: 10 часов (московское)

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 44,68%. Кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня имелся.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

2. Утверждение распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2024 год.

3. Утверждение аудитора банка.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Голосовали: «за» - 30 326 343 голосов (80,51%), «против» - нет, «воздержался» - 7 340 180 голосов (19,49%).

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

2.а) Голосовали: «за» - 30 326 343 голосов (80,51%), «против» - нет, «воздержался» - 7 340 180 голосов (19,49%).

2.б) Голосовали: «за» - 30 326 343 голосов (80,51%), «против» - нет, «воздержался» - 7 340 180 голосов (19,49%).

2.в) Голосовали: «за» - 30 326 343 голосов (80,51%), «против» - нет, «воздержался» - 7 340 180 голосов (19,49%).

Формулировка решения:

Утвердить распределение прибыли, полученной по итогам 2024 года, в следующем порядке:

а) направить на дивиденды по привилегированным акциям 18 098 500,00 руб.

Дивиденды по привилегированным акциям номинальной стоимостью 4 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 0,80 руб. на одну акцию.

Дивиденды по привилегированным акциям номинальной стоимостью 1000 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 200 руб. на одну акцию.

Выплату произвести в денежной форме. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 августа 2025 года.

б) направить на дивиденды по обыкновенным акциям 603 641 750,12 руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям номинальной стоимостью 10 руб. каждая выплатить в размере 71,6% к номиналу акции, что составляет 7,16 рублей на одну акцию.

в) в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО КБ «Центр-инвест» направить на вознаграждение членам Совета директоров за 2024 год 76 000 000,00 руб.

3. Голосовали: «за» - 30 326 343 голосов (80,51%), «против» - нет, «воздержался» - 7 340 180 голосов (19,49%).

Формулировка решения:

Утвердить аудитором банка аудиторскую компанию АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.07.2025 № 2

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10102225В от 19.01.1993г., ISIN RU000A0JP0Z8

3. Подпись

3.1. Руководитель казначейства (Доверенность от 1436-Д от 13.12.2024)

А.Н. Коваленко

3.2. Дата 25.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru