ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ТКК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25 стр. 1 пом. 309
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1136952000888
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6952036026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36523-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423; http://www.tkk-lrt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято
По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос. Решение принято
По третеьму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос. Решение принято
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
О согласии на заключение договора о предоставлении поручительства с АО «Главная дорога»
В соответствии с пунктом (h) ст.12.2. Устава ООО «ТКК» дать согласие на заключение ООО «ТКК» Договора о предоставлении поручительства с АО «Главная дорога» на следующих существенных условиях:
Стороны:
Принципал: ООО «ТКК»
Поручитель: Акционерное общество «Главная дорога» (ОГРН 1077762403729)
Предмет договора:
Поручитель в интересах Принципала выступает поручителем перед АО «БАНК СГБ» по обеспечению исполнения обязательств ООО «ТКК» по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключённому между ООО «ТКК» и АО «БАНК СГБ».
Размер средств, предоставленных в обеспечение:
Не более 80 млн. рублей.
Обязательства, подлежащие обеспечению:
Поручительство предоставляется Банку в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТКК» по Договору о предоставлении банковской гарантии, в целях обеспечения исполнения обязательства Принципала перед Бенефициаром по оплате штрафных санкций, предусмотренных Регламентом по Эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга (на условиях Концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 года №27-с), а также требование о возврате денежных средств, перечисленных Банком по Обеспечиваемому договору при его недействительности, а также о возврате неосновательного обогащения при признании Обеспечиваемого договора незаключенным.
За счёт Поручительства не обеспечиваются обязательства ООО «ТКК» по выплате комиссионного вознаграждения Банку за предоставление банковской гарантии, а также штрафные санкции в отношении ООО «ТКК» за неисполнение обязательств Принципала, предусмотренные Договором о предоставлении банковской гарантии.
Срок действия договора:
С 01.09.2025 г. до 31.08.2026 г. включительно.
Размер платы за предоставленное обеспечение:
Принципал оплачивает услуги Поручителя в размере не более 100 тыс. рублей, НДС не облагается.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
О проведении внеочередного общего собрания участников Общества.
В соответствии с п. (w) п. 12.2. Устава ООО «ТКК» созвать внеочередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания».
Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:
Форма проведения собрания – заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «25» августа 2025 года.
Адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, электронный адрес для направления бюллетеня: info@tkk-lrt.ru.
Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:
1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
2. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность
Перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников и порядок ее предоставления: пояснительная записка по вопросу повестки №2, бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ТКК».
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, в рабочие дни с 9-00 до 17-30 по московскому времени, либо по письменному запросу участника данная информация может быть направлена участнику по указанному им адресу, начиная с 25 июля 2025 года до даты проведения внеочередного общего собрания участников Общества - 25 августа 2025 года.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ТКК»
В соответствии с пунктом (w) ст.12.2. Устава ООО «ТКК» утвердить бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ТКК» (Приложение № 1 к Протоколу Совета директоров).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2025 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2025 г. б/н
2.5. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
А.А. Рудаков
3.2. Дата 28.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия