ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ХК "НЭВЗ-Союз" в форме ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2025

2. Содержание сообщения

1 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с Уставом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» совет директоров Общества состоит из 7 человек.

В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1 О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Мирового соглашения между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» в целях урегулирования спора по иску АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» по делу №А45-12375/2025, по делуА45-12386/2025, по делу № А45-12417/2025, по делу №А45-12376/2025 , стоимость которого превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00копеек и цена иска по данному спору превышает 10 000 000 ( десять миллионов) рублей 00 копеек (в соответствии с пп.27 п. 9.2 ст.9 и пп.28 п.9.2 ст.9 устава Общества).

Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров

«за»-5, «против»-нет, «воздержался»-нет

2.Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Вопрос №1 Дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Мирового соглашения между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» в целях урегулирования спора по иску АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» по делу №А45-12375/2025, по делуА45-12386/2025, по делу № А45-12417/2025, по делу №А45-12376/2025, стоимость которого превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00копеек и цена иска по данному спору превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек (в соответствии с пп.27 п. 9.2 ст.9 и пп.28 п.9.2 ст.9 устава Общества) на следующих условиях:

Стороны соглашения:

Ответчик– Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод- Союз» форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359);

Истец- АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (ОГРН1115476112025)

вместе именуемые «Стороны»

Предмет соглашения

Мировое соглашение заключается в целях урегулирования спора по делу №А45-12375/2025,по делуА45-12386/2025, по делу № А45-12417/2025, по делу №А45-12376/2025, рассматриваемому Арбитражным судом Новосибирской области, по иску АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» к Ответчику о взыскании основного долга в сумме 59 297 768,43 (пятьдесят девять миллионов двести девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 43 копейки и неустойки, процентов по договорам поставки в сумме 21 494 711(двадцать один миллион четыреста девяносто четыре тысячи семьсот одиннадцать) рублей 03 копейки.

1. Стороны признают задолженность Ответчика перед Истцом в размере 80 792 479 (восемьдесят миллионов семьсот девяносто две тысячи четыреста семьдесят девять) рублей 46 копеек, в т.ч.:

-сумма основного долга-59 297 768(пятьдесят девять миллионов двести девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 43 копейки;

-сумма неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами-21 494 711(двадцать один миллион четыреста девяносто четыре тысячи семьсот одиннадцать) рублей 03 копейки.

2. Стороны договорились, что АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (Истец) отказывается от исковых требований, предъявленных к ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» (Ответчику) в части неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме, в общей сумме 21 494 711(двадцать один миллион четыреста девяносто четыре тысячи семьсот одиннадцать) рублей 03 копейки, в т.ч.:

- по делу №А45-12375/2025 о взыскании неустойки, процентов по договорам поставки в общей сумме 3 119 426 (три миллиона сто девятнадцать тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 34 копейки;

- по делу А45-12386/2025 о взыскании неустойки по договорам поставки в общей сумме 2 922 586 ( два миллиона девятьсот двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 75 копеек;

- по делу № А45-12417/2025 о взыскании процентов по договорам поставки в общей сумме 6 816 234 (шесть миллионов восемьсот шестнадцать тысяч двести тридцать четыре) рубля 85 копеек;

- по делу № А45-12376/2025 о взыскании процентов по договорам поставки в общей сумме 8 636 463 (восемь миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 09 копеек.

3. ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» обязуется оплатить АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» задолженность (основной долг) в сумме 59 297 768(пятьдесят девять миллионов двести девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 43 копейки путем перечисления денежных средств АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» согласно графику:

№п/п Дата оплаты Сумма основного долга к оплате в месяц, руб.

1. До 15.08.2025 -по делу № А45-12376/2025 в размере 5 000 000,00руб. (пять миллионов) рублей по договору поставки: №2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г.

2. До 15.09.2025 -в общей сумме 9 923 622,83 руб. (девять миллионов девятьсот двадцать три тысячи шестьсот двадцать два) рубля 83 копейки из которых:

- по делу № А45-12376/2025 в размере 7 429 445,63руб. (семь миллионов четыреста двадцать девять тысяч четыреста сорок пять) рублей 63 копейки по договору поставки №2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г.

- по делу № А45-12417/2025 в размере 2 494 177 руб. 20 коп.по договору поставки от 15.08.2019 №1819187342132412466206272/1УИ01/НК

3. До 15.10.2025 -по делу № А45-12376/2025 в размере 9 997 911,30 руб. (девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 30 копеек по договору № 2224187323811442208225311/ Радиоприбор/НК-ХК от 17.02.2023г

4. До 15.11.2025 по делу № А45-12386/2025 в общей сумме 10 148 384,43 руб. (десять миллионов сто сорок восемь тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 43 копейки из которой:

- в размере 5 145 830 руб. 89 коп.по договору поставки №1621187303971412209015639/08-2019/БР/КЭТЗ/НК от 17.03.2019 года,

- в размере 2 600 783 руб. 49 коп.по договору № 1520187401071020105010080/ ПС/ХК-НК от 17.06.2019 года,

- в размере 2 000 213 руб. 57 коп. по договору № 1520187401071020105010080/ СБ/ХК-НК от 17.06.2019,

- в размере 401 556 руб. 48 коп.по договору №1820187309721412208202510/ ЗРВ-18-19п/Гранит/НК от 09.01.2020 года

5. До 15.12.2025 в общей сумме 10 814 238,69 руб. (десять миллионов восемьсот четырнадцать тысяч двести тридцать восемь) рублей 69 копеек из которой:

- по делу № А45-12417/2025в размере 9 957 070 руб. 05 коп.по договору поставки от 15.12.2020 №2022187242142412466214390/071-2020/НК-ХК,

- по делу №А45-12386/2025 в размере 857 168 руб. 64 коп.по договору №061918730417102010500034/05-2020/СБЕР/НК от 23.01.2020 года

6. До 19.12.2025 -по делу № А45-12417/2025 в размере 8 413 611,18 (восемь миллионов четыреста тринадцать тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 18 копеек по договору поставки от 29.04.2021 №1921187309682412246201954/2-44/21-РТИС/НК-ХК.

-по делу № А45-12376/2025 в размере 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей 00 копеек по договору поставки: №2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г.

4. Иные условия: в редакции Мирового соглашения, являющегося приложением к протоколу.

3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2025г

4.Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2025г, протокол № 8

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Л. Серов

3.2. Дата 28.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru