ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Себряковцемент" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 25.07.2025 г.

2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 6 членов из 6, кворум для принятия решений по повестке дня имеется.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:

«О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества»

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по отдельным вопросам, подлежащим раскрытию:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Себряковцемент».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 29 августа 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Индустриальная, д. 2, Акционерное общество «Себряковцемент».

Способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, также акционерам предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте регистратора - Акционерное общество ВТБ Регистратор по адресу https://www.vtbreg.ru в личном кабинете акционера.

1.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 05 августа 2025 года.

1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года.

1.4. В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и п. 4.5. Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Во исполнение ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» поручить регистратору Общества в срок не позднее 08 августа 2025 года осуществить рассылку бюллетеней для голосования заказными письмами каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Поручить Генеральному директору Общества Рогачеву С.П. заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнению функций счетной комиссии с обеспечением электронного голосования.

1.5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (приложение № 1).

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Не позднее 08 августа 2025г. разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества на странице информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой обществом для раскрытия информации, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.sebcement.ru.

1.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:

- рекомендации Наблюдательного совета по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года;

-информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- проекты решений общего собрания акционеров.

1.7. Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, можно будет ознакомиться с 08 августа 2025 года ежедневно, кроме выходных дней, с 14-00 до 17-00 в отделе кадров (инженерный корпус, 1 этаж) по адресу Общества (403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Индустриальная, д.2).

1.8. Генеральному директору Общества провести необходимую организационную работу по подготовке к общему собранию акционеров.

1.9. Следующие вопросы будут определены дополнительным решением Совета директоров Общества:

- рекомендации общему собранию акционеров по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года;

- утверждение формы и тексты бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;

-определение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу: Макропулос А.-ЗА, Смехов Е.Ю.-ЗА, Смехов В.Ю.-ЗА, Яковлев В. А.-ЗА, Коласис Ф.-ЗА, Христэас К.-ЗА,

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

2.5. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Себряковцемент».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 29 августа 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Индустриальная, д. 2, Акционерное общество «Себряковцемент».

Способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, также акционерам предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте регистратора - Акционерное общество ВТБ Регистратор по адресу https://www.vtbreg.ru в личном кабинете акционера.

1.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 05 августа 2025 года.

1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года.

1.4. В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и п. 4.5. Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Во исполнение ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» поручить регистратору Общества в срок не позднее 08 августа 2025 года осуществить рассылку бюллетеней для голосования заказными письмами каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Поручить Генеральному директору Общества Рогачеву С.П. заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнению функций счетной комиссии с обеспечением электронного голосования.

1.5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (приложение № 1).

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Не позднее 08 августа 2025г. разместить сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества на странице информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой обществом для раскрытия информации, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.sebcement.ru.

1.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:

- рекомендации Наблюдательного совета по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года;

-информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- проекты решений общего собрания акционеров.

1.7. Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, можно будет ознакомиться с 08 августа 2025 года ежедневно, кроме выходных дней, с 14-00 до 17-00 в отделе кадров (инженерный корпус, 1 этаж) по адресу Общества (403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Индустриальная, д.2).

1.8. Генеральному директору Общества провести необходимую организационную работу по подготовке к общему собранию акционеров.

1.9. Следующие вопросы будут определены дополнительным решением Совета директоров Общества:

- рекомендации общему собранию акционеров по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года;

- утверждение формы и тексты бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;

-определение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная номинальной стоимостью 1 руб., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45483-E от 24.03.1993г., ISIN - RU000A0JQKK9

2.7. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета № 37 - 28.07.2025 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев

3.2. Дата: 28.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru