Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Местпромовец" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Местпромовец"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347660, Ростовская область, станица Егорлыкская, ул. Патоличева, 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100869740

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6109001035

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31149-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6109001035/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2025

2. Содержание сообщения

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100869740

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6109001035

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31149-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6109001035/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2025

2. Содержание сообщения

Вид ,форма проведения общего собрания акционеров - годовое,повторное Заседание Общего собрания акционеров АО «Местпромовец» проводится в форме очно- заочного голосования .

Дата определения Спика (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – конец операционного дня-25 мая 2025 года.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 25 июля 2025 года.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: 347660 станица Егорлыкская, Ростовской области, улица Патоличева , 18 .

Почтовый адрес ,по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования-Российская Федерация,347660 , Ростовская область, станица Егорлыкская, улица Патоличева, дом 18.

Время проведения собрания- 11,00 часов по московскому времени.

время начала регистрации-10,30 часов по московскому времени.

Время окончания регистрации-11,00 часов по московскому времени.

Акции обыкновенные ,именные ,бездокументарные.

Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России-31149-Е

Сообщение о проведении «Собрания» с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня , направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с 24 июня 2025 года

Сообщение о проведении «Собрания» акционеров опубликовано в газете «Заря» Егорлыкского района ,Ростовской области № 26(14.750) от 05 июля 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании по вопросам повестки дня «Собрания»- до 22 .июля 2025 года

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование

Категория (тип) размещенных акций общества

Количество акций, на которое разделен уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (штук акций)

Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (штук)

Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения собрания (штук)

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)

Номер вопроса

Обыкновенные

12491

Категория (тип) размещенных акций общества

Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения собрания (штук)

Номер вопроса

Обыкновенные

12491

На дату проведения Собрания ( 25 июля 2025 года) получены бюллетени:

Число лиц зарегистрированных для участия в общем собрании акционерови приславших бюллетени для голосования:

(чел)

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании в общем собрании акционеров .

7316

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№№

пп

Вопрос, поставленный на голосование

Общее число голосов, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, принадлежащих лицам, принимающим участие в голосовании по вопросу повестки дня

Кворум по вопросу повестки дня

собрания

голосов

Кворум %

Утверждение годового отчета общества 2024 года.

12491

7316

58,7

имеется

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.

12491

7316

58,7

имеется

Распределение прибыли общества по результатам 2024 финансового года,в том числе выплата (объявление ) дивидендов. .

12491

7316

58,7

имеется

Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.

12491

7316

58,7

имеется

Избрание членов Совета директоров общества

62455

36580

58,7

имеется

Избрание членов ревизионной комиссии общества ( не учитываются голоса членов Совета директоров ,Генерального директора Общества)

12491

не имеется

Заседание годового общего собрания правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня:

Повестка дня, предложенная Советом директоров АО «Местпромовец»:

1. Утверждение годового отчета общества,

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой ) отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах .

3. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2024 финансового года , в т. ч. выплата (объявление ) дивидендов .

4. Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.

5. Избрание членов Совета директоров общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества

Федеральный Закон № 99-ФЗ от 05.05.2014 года и статья 67.1 Гражданского Кодекса РФ требует утверждения состава акционеров и принятых решений заседания общего собрания акционеров Регистратором либо нотариусом.

Руководствуясь выше -указанным законом, Регистратор подтвердил вышеуказанные требования в протоколе об итогах голосования, который составится по итогам выполнения уполномоченными лицами Регистратора функций счетной комиссии.

Первый вопрос повестки дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета общества.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 12491 голос. Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее — Положение): 12491 голос.. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 7316 что составило 58,6% от количества голосов, которыми владели лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании и проголосовавших заочно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число поданных голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

7316

58,7

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Местпромовец» за 2024 год.

Второй вопрос повестки дня Собрания:

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой ) отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах .

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 12491 голос. Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее — Положение): 12491 голос.. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 7316 что составило 58,6 % от количества голосов, которыми владели лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число поданных голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

7316

58,7

По второму вопросу повестки дня принято решение:

.Утвердить годовою бухгалтерскую (финансовой ) отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах .

3.Третий вопрос повестки дня собрания

Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2024 финансового года , в т. ч. выплата (объявление ) дивидендов .

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. Утвердить распределение прибыли (убытков) "Общества" по результатам финансового 2024 года .

Не направлять часть прибыли Общества на выплату дивидендов на акции АО "Местпромовец" по итогам работы Общества за 2024 год.

Одобрить, согласно рекомендации Совета директоров, предлагаемый вариант погашения убытка за отчетный 2024 год, способ погашения убытка, а также размер погашения убытка ,а также размер дивидендов по акциям Общества:

а) утвердить убыток отчетного 2024 года в размере 10 602 714 рублей и погасить его за счет прибыли прошлых лет;

б) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2024год не выплачивать ( не объявлять).

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 12491 голос. Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее — Положение): 12491 голос.. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 7316 что составило 58,6 % от количества голосов, которыми владели лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число поданных голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

7316

58,7

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

а) утвердить убыток отчетного 2024 года в размере 10 602 714 рублей и погасить его за счет прибыли прошлых лет;

б) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2024год не выплачивать ( не объявлять).

.4. Четвертый вопросу повестки дня:

Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 12491 голос. Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее — Положение): 12491 голос.. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 7316 что составило 58,6 % от количества голосов, которыми владели лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число поданных голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

7316

58,7

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

5. Избрание членов Совета директоров общества.

Советом директоров «Общества» собранию акционеров предложены кандидаты в состав Совета директоров АО «Местпромовец» в количестве пяти человек со сроком полномочий –до следующего годового собрания. Письменное согласие кандидатов на участие в выборах получено.

В список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров «Общества» были включены :

• Попов Михаил Павлович – отозвал свою кандидатуру 05.06.2025 года.

• Тесля Егор Анатольевич

• Попова Любовь Владимировна

Тесля Елена Павловна

- Салий Владимир Викторович.

Советом директоров Общества предложен новый состав кандидатов в Совет директоров АО «Местпромовец»

Тесля Егор Анатольевич

Попова Любовь Владимировна

Тесля Елена Павловна

Салий Владимир Викторович.:

Тесля Александр Анатольевич

Выборы Совета директоров «Общества» осуществить кумулятивным голосованием.

Других предложений не поступало.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня при кумулятивном голосовании: 62455 голос. Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее — Положение): 62455 голосов.. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 36580,что составило 56,8 % от количества голосов, которыми владели лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров АО «Местпромовец» следующих лиц сроком- до следующего годового собрания: .

Тесля Егора Анатольевича

Попова Любовь Владимировна

Тесля Александр Анатольевич

Тесля Елена Павловна

Салий Владимир Викторович

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Фамилия, имя, отчество кандидата в состав Совета директоров «Общества»

Количество поданных голосов

«за»

(число голосов, поданных за каждого кандидата)

«против»

(число голосов, поданных против всех кандидатов)

«воздержались»

(число голосов, поданных за вариант воздержался по всем кандидатурам)

Избрать членов Совета директоров «Общества» из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров «Общества»

Тесля Егор Анатольевич

36580

Попова Любовь Владимировна

36580

Тесля Александр Анатольевич

36580

Тесля Елена Павловна

36580

Салий Владимир Викторович

36580

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в состав членов Совета директоров «Общества» до следующего годового собрания

Тесля Егора Анатольевича

Попову Любовь Владимировну

Салий Владимира Викторовича

Тесля Елену Павловну

Тесля Александра Анатольевича

Шестой вопрос повестки дня Собрания:

. Выборы ревизионной комиссии.

Советом директоров «Общества» собранию акционеров представлены кандидаты в состав Ревизионной комиссии АО «Местпромовец» Письменное согласие кандидатов на участие в выборах получено.

В список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию «Общества» включены :

Ковтун Дмитрий Сергеевич

Гриценко Надежда Александровна

Чеботарева Виолетта Владимировна

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 5186 голоса. Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее — Положение): 5186 голоса.. Количество голосов ,которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 11

Кворума для принятия решения по данному вопросу повестки дня нет..

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6 Избрание Ревизионной комиссии АО «Местпромовец».

Из-за отсутствия кворума данный вопрос повестки дня не рассматривался.

Номер протокола собрания-№1

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола: 25 июля 2025 года.

Идентификационные признаки акций: обыкновенные,именные,бездокументарные акции,государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31149Е от 30.06.2006 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Местпромовец"

__________________ Тесля Е.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.07.2025г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Местпромовец"

__________________ тесля Е.П

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.07.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru