ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АМО ЗИЛ - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А к. 2 этаж 2 пом. 201
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700135759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725043886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00036-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «28» июля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «28» июля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров АМО ЗИЛ.
2. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к Договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Корпус», заключаемого между АМО ЗИЛ и АО «ИТЭЛМА Холдинг».
3. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 28.12.2018 года № 153-2018, заключаемого между АМО ЗИЛ и ООО «Корпус».
4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции.
5. Об одобрении соглашения об установлении срочного сервитута части земельного участка с кадастровым номером 77:05:0002004:17 между АМО ЗИЛ и ГУП «Московский метрополитен».
6. Об одобрении соглашения об установлении срочного сервитута части земельного участка с кадастровым номером 77:05:0002005:3151 между АМО ЗИЛ и ГУП «Московский метрополитен».
7. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между АМО ЗИЛ, ГУП «Московский метрополитен» и АО «Мосинжпроект».
8. О внесении изменений во внутренние документы Общества.
9. Об одобрении договора аренды земельного участка между АМО ЗИЛ и Департаментом городского имущества города Москвы.
10. Об утверждении состава Комитета Совета директоров по аудиту АМО ЗИЛ.
11. Об утверждении состава Комиссии по управлению рисками и внутреннему аудиту АМО ЗИЛ.
3. Подпись
3.1. Директор АМО ЗИЛ по юридическим вопросам (Доверенность № 23 от 01.05.2025)
Денис Анатольевич Волнянский
3.2. Дата 28.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия