ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Донкомбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344068, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 32А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001817
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164102186
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 492
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1446
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании, совмещенном с заочным голосованием, приняли участие 7 из 8 членов Совета директоров ПАО «Донкомбанк». В соответствии с Уставом банка Совет директоров имеет право принимать любые решения, находящиеся в его компетенции.
Повестка дня:
1. Рассмотрение Отчета о работе Службы внутреннего аудита и выполнении плана проверок деятельности ПАО «Донкомбанк» в первом полугодии 2025 года.
2. О состоянии системы управления банковскими рисками и капиталом на 1 июля 2025 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2. «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО «Донкомбанк» в первом полугодии 2025 года и признать деятельность Службы внутреннего аудита в первом полугодии 2025 года удовлетворительной, признать созданную систему внутреннего контроля ПАО «Донкомбанк» эффективной, соответствующей характеру и масштабам осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, и не требующей пересмотра.
2. Принять к сведению информацию о деятельности ПАО «Донкомбанк» по управлению рисками и капиталом по состоянию на 1 июля 2025 года, представленную в отчете «Сведения о состоянии системы управления банковскими рисками и капиталом Банка и оценки уровня рисков, характерных для Банка на 1 июля 2025 года».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «28» июля 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: №12 от «28» июля 2025г.
3. Подпись
3.1. Председатель правления
В.А. Герасименко
3.2. Дата 28.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия