ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПСЗ "Янтарь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901861213

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900000111

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02357-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, содержание которых раскрывается в сообщении: Кворум имеется: количественный состав Совета директоров – 7 человек, в голосовании участвовали 4 члена Совета директоров. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание которых раскрывается в сообщении: «ЗА»-4 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 2: «Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества». Принято решение: «2.1. Образовать единоличный исполнительный орган - избрать с 30 июля 2025 г. генеральным директором АО «ПСЗ «Янтарь» Самарина Илью Сергеевича сроком по 25 декабря 2025 г.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола: - 28.07.2025, протокол

№ 13/2025.

2.5. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа: Самарин Илья Сергеевич, ИНН: 780227012000.

2.6. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Самарин Илья Сергеевич доли в уставном капитале и доли голосующих акций эмитента не имеет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.С. Самарин

3.2. Дата 28.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru