ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БМ-Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «БМ-Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700159497

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702000406

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02748-В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров АО «БМ-Банк»: Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» «О предложениях Общему собранию акционеров АО «БМ-Банк» по выплате (объявлении) дивидендов по результатам по результатам полугодия 2025 года»: проголосовали «за» большинство голосов участвующих в заочном голосовании Совета директоров АО «БМ-Банк» членов Совета директоров АО «БМ-Банк», решение принято.

2.3. Содержание принятого Советом директоров АО «БМ-Банк» по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» «О предложениях Общему собранию акционеров АО «БМ-Банк» по выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2025 года» решения:

Предложить Общему собранию акционеров АО «БМ-Банк» по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2025 года» повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «БМ-Банк» следующее решение:

«1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам полугодия 2025 года в размере 20 (Двадцать) рублей 84 копейки на одну обыкновенную акцию АО «БМ-Банк».

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «БМ-Банк» по результатам полугодия 2025 года – 9 сентября 2025 года.

3. Выплату данных дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора АО «БМ-Банк», либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АО «БМ-Банк», путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение данных дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают данные дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. В случаях, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», выплата данных дивидендов в денежной форме осуществляется на банковские счета типа «С».

4. Выплату данных дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «БМ-Банк», осуществить не позднее 23 сентября 2025 года, выплату данных дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «БМ-Банк» лицам – не позднее 14 октября 2025 года.».

2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» «О предложениях Общему собранию акционеров АО «БМ-Банк» по распределению нераспределенной прибыли АО «БМ-Банк» и выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли АО «БМ-Банк», решение принято.

2.5. Содержание принятого Советом директоров АО «БМ-Банк» по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» «О предложениях Общему собранию акционеров АО «БМ-Банк» по выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2025 года» решения:

1. Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли АО «БМ-Банк»:

Нераспределенная прибыль АО «БМ-Банк» к распределению - 25 000 335 304 (Двадцать пять миллиардов триста тридцать пять тысяч триста четыре) рубля 50 копеек:

- отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям АО «БМ-Банк» - 25 000 335 304 (Двадцать пять миллиардов триста тридцать пять тысяч триста четыре) рубля 50 копеек.

2. Определить следующий размер дивиденда по обыкновенным акциям АО «БМ-Банк» за счет нераспределенной прибыли АО «БМ-Банк» – 37 (Тридцать семь) рублей 65 копеек на одну обыкновенную акцию АО «БМ-Банк».

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «БМ-Банк» за счет нераспределенной прибыли АО «БМ-Банк» – 9 сентября 2025 года.

4. Выплату данных дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора АО «БМ-Банк», либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АО «БМ-Банк», путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение данных дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают данные дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. В случаях, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», выплата данных дивидендов в денежной форме осуществляется на банковские счета типа «С».

5. Выплату данных дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «БМ-Банк», осуществить не позднее 23 сентября 2025 года, выплату данных дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «БМ-Банк» лицам – не позднее 14 октября 2025 года.».

2.6. Дата проведения заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк», на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2025

2.7. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» от 25.07.2025 № 05.

2.8. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10102748В, дата государственной регистрации выпуска от 28.12.1994.

3. Подпись

3.1. Советник Президента – Председателя Правления

И.А. Демидова

3.2. Дата 28.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru