ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Читаэнергосбыт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента заочным голосованием и результатах голосования (итогах голосования) по вопросам о принятии решений:

2.1.1. В заочном голосовании для принятия решений Советом директоров АО «Читаэнергосбыт» (Эмитент) по вопросу повестки дня № 1 приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня № 1 имеется. Кворум составил сто процентов от числа избранных членов Совета директоров.

2.1.2. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Утверждение организационной структуры Общества, содержащей указание на штатную численность, в новой редакции»:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

2.2.1. Решение по вопросу № 1 повестки дня:

1. Признать утратившей силу организационную структуру АО «Читаэнергосбыт», утверждённую решением Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» (протокол от 23.05.2025 № 320) и введённую в действие приказом АО «Читаэнергосбыт» от 26.05.2025 № 04-05/2601, с 29.07.2025 (последний день действия – 28.07.2025).

2. Утвердить организационную структуру АО «Читаэнергосбыт», содержащую указание на штатную численность, в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению и ввести её в действие с 29.07.2025.

3. Генеральному директору АО «Читаэнергосбыт» Голикову А.В. обеспечить:

3.1. введение в действие утверждённой организационной структуры АО «Читаэнергосбыт», содержащей указание на штатную численность, в новой редакции;

3.2. приведение штатного расписания Общества и иных внутренних документов Общества в соответствие с утверждённой организационной структурой АО «Читаэнергосбыт», содержащей указание на штатную численность, в новой редакции.

2.3. Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, в результате которого советом директоров эмитента приняты соответствующие решения: 28.07.2025 (дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества по вопросам повестки дня, поставленным на голосование).

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, в результате которого приняты решения: 28.07.2025 № 324.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 21.01.2025 № 57)

И.А. Боровская

3.2. Дата 29.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru