ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

НАО ПКО "ПКБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. 22-Й (Киевское Ш.), домовладение 6 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1.сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие два из трех членов, по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров, являющегося заинтересованным лицом. Кворум имеется.

2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений

По вопросу №1. О согласовании и одобрении сделки по пунктам 15.3.10, 15.3.14 и 15.3.17 Устава Общества.

«За»: (2 голоса), «Против»: нет (0 голосов), «Воздержался»: нет (0 голосов).

Решение принято.

2.3. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 О согласовании и одобрении сделки по пунктам 15.3.10, 15.3.14 и 15.3.17 Устава Общества. Постановили:

На основании п. 15.3.10, 15.3.14 и 15.3.17 Устава Общества дать согласие и одобрить заключение Обществом сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принять решение не раскрывать до совершения сделки информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.07.2025

2.5. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №12/2025 от 28.07.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.И. Клековкин

3.2. Дата 29.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru