ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Авто Финанс Банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 июля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 июля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О продлении полномочий Заместителя Председателя Правления Банка.
2. Об избрании Заместителя Председателя Правления Банка.
3. Рассмотрение отчета о выполнении Службой внутреннего аудита Банка утвержденного плана проверок и принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 1 полугодие 2025 г.
4. Рассмотрение отчета о выполнении ВПОДК за 2 квартал 2025 г., в том числе результатов стресс-тестирования значимых рисков, капитала и обязательных нормативов.
5. Утверждение обновленных лимитов и сигнальных значений уровня риск-аппетита, планового (целевого) уровня и структуры капитала, планового (целевого) уровня достаточности капитала и структуры рисков, лимитов риска по направлениям деятельности, а также видам значимых рисков на 2025 год.
6. Рассмотрение отчетов по управлению операционным риском за 2 квартал 2025 г.
7. Рассмотрение отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за 2 квартал 2025 г.
8. Рассмотрение отчета о результатах проведения независимой оценки системы оплаты труда в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И.
9. Утверждение внутренних нормативных документов в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (МЧД номер 46C97F42-B24F-49C8-BC29-2B6FDF8BA2A5)
А.С. Шматова
3.2. Дата 29.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия