ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Калибр" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.07.2025г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.08.2025г. 14.00
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Калибр».
2. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
3. Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
6. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение формы и текста сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение рекомендаций внеочередному заседанию общего собрания акционеров ПАО «Калибр» по выплате (объявлению) дивидендов ПАО «Калибр» по результатам полугодия 2025 г.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Калибр» и порядок ее предоставления.
12. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 29.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия