ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Морион" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Морион"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901220620

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5905000038

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30493-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2025

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Количественный состав членов Совета директоров ПАО «Морион» 5 человек.

Бюллетени для заочного голосования получены от 5 членов Совета директоров ПАО «Морион».

Согласно п. 13.18 Устава ПАО «Морион» решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовало не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По третьему вопросу повестки заочного голосования:

3. В соответствии с п. 13.2.8, п. 13.2.9 Устава Общества рекомендовать единственному акционеру Общества:

3.1. Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30493-D за счет нераспределенной прибыли за 2017 отчетный год, в размере 0,03326 рубля на одну акцию.

3.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11.08.2025.

3.3. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Результаты голосования:

«За» - отдано 5 голосов.

«Против» - отдано 0 голосов.

«Воздержался» - отдано 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2025, № 04.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30493-D от 30.09.2008, ISIN RU0009092431

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Морион"

__________________ Бускин В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.07.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru