Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Вертолеты России" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей(часть 2 из 2)

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей.

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 02.07.2024 15:21) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jtVlJPIOEUenMicImtVoug-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в п. 2.7 добавлена информация по решению вопроса 3 повестки дня, в части добавления сумм и процентов показателей распределения прибыли.

Сообщение о существенном факте

о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.

Сообщение об инсайдерской информации.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество

«Вертолеты России»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077746003334

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7731559044

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12310-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.07.2024

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Вертолеты России» за 2023 год (документ предоставлен акционерам в составе перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» - п. 2 перечня).

Решение по 3 вопросу повестки дня:

1. Утвердить направления распределения чистой прибыли, полученной по итогам деятельности в 2023 году

№ Статья расходов руб. %

1 Чистая прибыль по итогам 2023 года 12 327 901 716,58 100%

2 Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года, (фактически выплачены по итогам за 9 мес. 2023 года) 4 857 637 239,46 39%

3 Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2023 года - 0%

4 Дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2023 года (1 коп. на 1 акцию) согласно п.6.11.1 Устава АО «Вертолеты России» 136 006,95 0,001%

5 Пополнение фонда финансового оздоровления - 0%

6 Пополнение фонда инновационного и инвестиционного развития (п.5.5. Положения) 152 594 863,00 1%

7 Нераспределенная прибыль 7 317 533 607,17 59%

в том числе использование на:

7.1 Финансирование инвестиционной программы 64 500 000,00 0,9%

7.2 Финансирование пополнения оборотного капитала - 0%

2. Принять решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А

АО «Вертолеты России» (далее – Акции) по итогам 2023 года в размере 1 копейка на 1 Акцию в общей сумме 136 006,95 рублей, в дополнение к ранее выплаченным промежуточным дивидендам за 9 месяцев 2023 года.

Дивиденды по Акциям выплатить денежными средствами из чистой прибыли

АО «Вертолеты России». Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по Акциям по итогам 2023 года (далее - Дата списка) – 11 июля 2024 года.

Выплату дивидендов по Акциям произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Вертолеты России», в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «Вертолеты России» лицам – 25 рабочих дней с Даты списка.

Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Вертолеты России» по итогам 2023 года в дополнение к промежуточным дивидендам за 9 месяцев 2023 года не объявлять и не выплачивать.

Решение по 4 вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров АО «Вертолеты России» следующих кандидатов:

... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона

«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Решение по 5 вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона

«О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023

№ 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Решение по 6 вопросу повестки дня:

1. Назначить аудиторскую организацию для проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России за 2024 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, ... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587

«Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

2. Назначить аудиторскую организацию для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» за 2024 год, составленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Решение по 7 вопросу повестки дня:

Установить размер фиксированного вознаграждения членам Совета директоров

АО «Вертолеты России», имеющим статус независимого директора / внешнего директора

АО «Вертолеты России», на 2024-2025 корпоративный год, начиная с 01.07.2024, в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в месяц, а также принять решение о ежемесячной выплате в 2024-2025 корпоративном году фиксированного вознаграждения независимым директорам / внешним директорам АО «Вертолеты России» в соответствии с порядком, установленным действующим на дату выплаты Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России».

Решение по 8 вопросу повестки дня:

1. В связи с наличием признаков заинтересованности всех членов Совета директоров

АО «Вертолеты России» в совершении сделки одобрить сделку, - дополнительное соглашение ...

к договору поручительства ... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона

2. В связи с наличием признаков заинтересованности всех членов Совета директоров

АО «Вертолеты России» в совершении сделки одобрить сделку - дополнительное соглашение

... к договору поручительства ... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона

3. В связи с наличием признаков заинтересованности всех членов Совета директоров

АО «Вертолеты России» в совершении сделки одобрить сделку – дополнительное соглашение ... к договору поручительства ... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона

4. В связи с наличием признаков заинтересованности всех членов Совета директоров

АО «Вертолеты России» в совершении сделки одобрить сделку – договор поручительства ... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона

«О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023

5. В связи с наличием признаков заинтересованности всех членов Совета директоров

6. В связи с наличием признаков заинтересованности всех членов Совета директоров

«О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023

7. В связи с наличием признаков заинтересованности всех членов Совета директоров

«О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023

8. В связи с наличием признаков заинтересованности всех членов Совета директоров

«О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023

9. В связи с наличием признаков заинтересованности всех членов Совета директоров

АО «Вертолеты России» в совершении сделки дать согласие на совершение сделки – договор поручительства ... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона

10. В связи с наличием признаков заинтересованности всех членов Совета директоров

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: протокол от 02.07.2024 № 75.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные: основной выпуск, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12310-A от 25.02.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JRDV9, код CFI ESVXFR; дополнительный выпуск, регистрационный номер выпуска 1-02-12310-A-008D от 18.09.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A109L80, код CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам

и корпоративному управлению

АО «Вертолеты России»

(Доверенность № ВР-11 от 27.12.2022) Е.А.Радаева

(подпись)

3.2. Дата “29” июля 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru