Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ВОДТРАНСПРИБОР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДТРАНСПРИБОР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027807566753

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814010307

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01541-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3561; https://vodtranspribor.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2025

2. Содержание сообщения

сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Всего общим собранием акционеров АО «ВОДТРАНСПРИБОР» (Протокол № 3 от 16.12.2024) избрано 7 (Семь) членов совета директоров. На заседании присутствуют 6 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «ВОДТРАНСПРИБОР» Бороздина Михаила Владимировича ИНН 781116566541 28 июля 2025 года.

По второму вопросу повестки дня:

Избрать генеральным директором АО «ВОДТРАНСПРИБОР» Гражданина Российской Федерации Петрова Сергея Николаевича ИНН 532116052283 с 29 июля 2025 года сроком на 5 (Пять) лет (по 28 июля 2030 года).

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 июля 2025 года.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 июля 2025 года. Протокол № 8.

фамилия, имя, отчество идентификационный номер налогоплательщика избранного генерального директора, полномочия которого прекращены: Бороздин Михаил Владимирович ИНН 781116566541

доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли участия в уставном капитале не имеет, голосующих акций не имеет.

фамилия, имя, отчество идентификационный номер налогоплательщика избранного лица, избранного на должность генерального директора: Петров Сергей Николаевич ИНН 532116052283.

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента. акции обыкновенные именные. Выпуск 1-02-01541-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Бороздин

3.2. Дата 29.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru