ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Ирбитский химфармзавод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, д. 172
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600877930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6611000252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31696-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4436
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вопросы повестки дня заседания Совета директоров:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Ирбитский химико-фармацевтический завод».
2. Об определении лица в структуре корпоративного управления ОАО «Ирбитский химфармзавод», ответственного за информационное взаимодействие с аудиторской организацией по итогам 2025 года.
3. О формировании комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод».
4. О назначении Председателя комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 29 июля 2025 года.
2.3. Присутствуют члены Совета директоров: Солодухина Людмила Александровна, Ткаченко Елена Васильевна, Габидова Альфия Эркиновна, Кульгускина Ирина Михайловна, Халепо Иван Геннадьевич, Агиевич Оксана Владимировна.
2.4. Кворум для принятия решений Советом директоров имеется, заседание правомочно.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение № б/н от 29 июля 2025 года.
2.6. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Ирбитский химико-фармацевтический завод» Солодухину Людмилу Александровну.
Итоги голосования: «За_ 6 __голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
2. Определить в структуре корпоративного управления ОАО «Ирбитский химфармзавод», ответственного за информационное взаимодействие с аудиторской организацией по итогам 2025 года Солодухину Людмилу Александровну.
Итоги голосования: «За_ 6 __голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
3. Сформировать комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод», в следующем составе:
- Агиевич Оксана Владимировна;
- Солодухина Людмила Александровна;
- Ткаченко Елена Васильевна.
Итоги голосования: «За_ 6 __голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
4. Назначить Председателем комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод» Агиевич Оксану Владимировну.
Итоги голосования: «За_ 6 __голоса;
«Против» - ___0__ голосов;
«Воздержался» - ___0___ голосов
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31696-D от 08.12.2006 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Абросимова
3.2. Дата 29.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия