ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МосЭП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосэлектронпроект»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 этаж 5 пом. X ком. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739648001

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712008203

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05032-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25026

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 5 (пяти) членов Наблюдательного совета Общества. Кворум на заседании Наблюдательного совета имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

По первому вопросу повестки дня «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «МосЭП».

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Наблюдательного совета АО «МосЭП» - Петрова Алексея Евгеньевича.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

Решения, принятые по второму вопросу:

1. Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «МосЭП» управляющей организации в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Поручить Председателю Наблюдательного совета Общества подписать от имени АО «МосЭП» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «МосЭП» управляющей организации АО «МТУ «Альтаир».

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «МосЭП».

Решения принятые по третьему вопросу повестки дня:

1.Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО «МосЭП» - Красикова Николая Николаевича с даты принятия решения.

2. Утвердить условия соглашения о досрочном расторжении трудового договора с единоличным исполнительным органом АО «МосЭП» Красиковым Н.Н. (приложение № 2).

3. Поручить Председателю Наблюдательного совета Общества подписать соглашение о досрочном расторжении трудового договора с единоличным исполнительным органом АО «МосЭП».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.07.2025

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 июля 2025 года Протокол № 10

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.Н. Красиков

3.2. Дата 29.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru