ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Южный Кузбасс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201388661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10591-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие семь членов Совета директоров эмитента.
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
«за» – 7; «против» – 0; «воздержалось» – 0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения по вопросу повестки дня «О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и образовании единоличного исполнительного органа Общества», поставленному на голосование:
1. Прекратить полномочия Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» ФИО 28 июля 2025 года (последний рабочий день) 28 июля 2025 года (последний рабочий день) в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Назначить Генеральным директором (Единоличным исполнительным органом) Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» ФИО (паспорт гражданина РФ ХХХХ) с 29 июля 2025 года сроком на 1 (один) год.
3. Дать согласие на совмещение Генеральным директором Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» ФИО иных должностей, в том числе в органах других организаций.
4. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, в предложенной редакции.
5. Определить лицом, уполномоченным подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества, члена Совета директоров Общества ФИО.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 28 июля 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 28 июля 2025 года, б/н.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: ФИО;
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00%/ 0,00%.
3. Подпись
3.1. начальник отдела корпоративного управления и собственности (доверенность от 06.11.2024 года)
Ю.А. Болдырева
3.2. Дата 29.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия