ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ОМЗ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Садовническая, д. 9А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605610800

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663059899

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Голосовали:

«За» - 4 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1 голос.

При голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров Общества, являющегося заинтересованным лицом.

Принято решение:

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 от 17.07.2025 к договору займа № ПАО/2024/03/56 от 27.03.2024 между Обществом (Займодавец) и ___________ * (Заемщик) в размере не более 202 425 205 (Двести два миллиона четыреста двадцать пять тысяч двести пять) рублей 48 копеек.

2. Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 от 17.07.2025 к договору займа № ПАО/2024/03/56 от 27.03.2024 (далее соответственно Дополнительное соглашение, Договор) между Обществом (Займодавец) и _________* (Заемщик), на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к Уведомлению о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: _______________*.

*Информация о стороне сделки, а также о лицах, имеющих заинтересованность в совершении сделки, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.07.2025, протокол № 251-СД/07-2025-2.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 34 от 31.07.2024)

А.В. Нестеренко

3.2. Дата 30.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru