ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Магаданэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента
ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента
Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента
1024900954385
1.5.ИНН эмитента
4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
30.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам № 4 не принимает участия член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 1-2 кварталы 2025 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества за 1-2 кварталы 2025 года согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2025 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2025 года согласно Приложению 2 к решению.
ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» –
о корректировке Программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 - 2025 гг.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированную Программу мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 - 2025 гг. согласно Приложению 3 к решению.
ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 01.09.2023 № 1075/13-2023 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 01.09.2023 № 1075/13-2023, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 5: Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок, цена которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что сделки, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Магаданэнерго» на последнюю отчетную дату (далее – Сделка), не требуют принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.25 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Магаданэнерго», если соблюдается одно или несколько из условий:
1.1. закупка товаров/работ/услуг по Сделке одобрена (согласована) закупочной комиссией ПАО «Магаданэнерго» или закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке (далее совместно – Закупочная комиссия).
Для целей применения настоящего подпункта включение Сделки (закупки) в Годовую комплексную программу закупок (далее – ГКПЗ) ПАО «Магаданэнерго» и/или ГКПЗ подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке, не является решением Закупочной комиссии о ее одобрении (согласовании);
1.2. сторонами Сделки являются ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро»;
1.3. Сделка подпадает под регулирование кредитной и/или финансовой политики, утвержденной в ПАО «Магаданэнерго»;
1.4. Сделка заключается ПАО «Магаданэнерго» в качестве Гарантирующего поставщика в соответствии с правилами розничных рынков электроэнергии и мощности и является обязательной и (или) необходимой для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на розничных рынках электроэнергии и мощности;
1.5. предметом Сделки (договора, соглашения, меморандума и т.п.) между ПАО «Магаданэнерго» и уполномоченным учреждением по исполнению государственных функций по предоставлению и распределению субсидий организациям является предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов;
1.6. Сделка связана с заключением Договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго»;
1.7. предметом Сделки является поставка (закупка) топлива (нефтепродуктов, угля, газа, иного вида топлива) (в том числе поставка топлива в рамках договора оказания брокерских услуг, заключенного с АО «РГ Логистика»), при условии, что закупка топлива включена в утвержденную ГКПЗ ПАО «Магаданэнерго» на соответствующий период или одобрена (согласована) отдельным решением Закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго»;
1.8. предметом Сделки является:
- оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и/или
- поставка тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя,
при условии, что закупка включена в утвержденную ГКПЗ ПАО «Магаданэнерго»
на соответствующий период или одобрена (согласована) отдельным решением Закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго».
2. Уполномочить исполнительный орган ПАО «Магаданэнерго» определять существенные условия Сделок, и подписывать от имени ПАО «Магаданэнерго» необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.
3. Если Сделки, подлежат рассмотрению Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» по иным основаниям Устава ПАО «Магаданэнерго», включая подпункт 10.2.11 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Магаданэнерго» (кредитная политика), такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» по соответствующему основанию.
4. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» 08.07.2022 по вопросу № 11 «Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату» (протокол от 08.07.2022 № 13-22).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8-25 от
30 июля 2025 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 110 от 08.12.2023) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 30 июля 2025 года.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия