Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Хладокомбинат" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100831227

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400363

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02224-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2025

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания совета директоров:

Место проведения: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6.

Время проведения: 30 июля 2025 г. в 15-00

2. Кворум заседания совета директоров:

Присутствовали 5 из 5 избранных членов совета директоров.

Кворум для проведения заседания имеется.

3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Общее количество акций – 436650 штук.

Количество обыкновенных акций – 327500 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 13100 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации № 49-«1-П» - 00171 от 25.07.1994 г.

Количество привилегированных акций - 109150 штук.

Номинальная стоимость привилегированных акций – 4366 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации - № 49 – «1-П» - 00171 от 25.07.1994 г.

4. По первому вопросу повестки дня:

Предлагаемое решение по п.1 повестки дня:

Предоставить Обществу согласие на заключение с ББР Банком (АО) (ИНН: 3900001002; ОГРН: 1027700074775) (Далее - Банк) Договора об ипотеке (залоге недвижимости), являющегося для Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества крупной сделкой. Указанный в настоящем пункте Договор об ипотеке заключается Обществом в целях обеспечения надлежащего исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Оазис» (ИНН: 5190049018, ОГРН: 1155190006872) (далее – ООО «ТД «Оазис») обязательств по Кредитному договору, который будет заключен между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Оазис» на следующих условиях:

Вид кредитного продукта Невозобновляемая кредитная линия

Сумма лимита, руб.

217 300 000,00 руб.

Общий лимит задолженности по действующим кредитным продуктам (№КЛ-23-2629 от 20.10.2023г., №КЛ-23/3071 от 04.12.2023г., №КЛ-23/3222 от 11.12.2023г., №КЛ-24/2292 от 30.08.2024г.) и по вновь запрашиваемому кредитному продукту не должен превышать 217 300,00 тыс. руб.

Срок действия кредитного продукта 60 месяцев

Процентная ставка, порядок и сроки уплаты Ключевая ставка Банка России + 4% годовых

Пересчет процентной ставки, в случае изменения ключевой ставки Банка России, осуществляется с даты изменения ставки Банка России и опубликования информации об изменении в официальных источниках

Срок уплаты:

- в день выдачи первого транша за период со дня следующего за днем выдачи первого транша по последнее число месяца, в котором был выдан первый транш (в случае выдачи первого транша в последний рабочий день месяца Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом вперед за один календарный месяц, за период с первого по последнее число месяца, следующего за тем в котором выдан первый транш);

- ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего месяца за срок по последнее число текущего месяца включительно, начиная с месяца, в котором выдан первый транш;

- а также одновременно с возвратом оставшейся суммы кредита в дату окончания срока действия кредитной линии.

а также на иных условиях, согласованных Банком.

Предметом ипотеки по вышеуказанной (одобренной) залоговой сделке будут выступать следующие объекты недвижимости:

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: здания и сооружения хладокомбината, общая площадь 47 977 кв.м. Адрес (местонахождение) объекта: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Домостроительная, на земельном участке расположено здание № 6. Кадастровый № 51:20:0003186:98. Залоговая стоимость не более 23 890 500,00 рублей, без учета НДС;

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами связи, площадью 2 040 кв.м. Адрес (местонахождение) объекта: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Домостроительная. Кадастровый № 51:20:0003186:35. Залоговая стоимость не более 1 016 100,00 рублей, без учета НДС;

Внешняя канализация, назначение: внешняя канализация, протяженность 635 м. Адрес (местонахождение) объекта: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6. Кадастровый № 51:20:0003186:601. Залоговая стоимость не более 900,00 рублей, без учета НДС;

Кабель силовой, назначение: сооружение, протяженность 2050 м, Адрес (местонахождение) объекта: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6. Кадастровый № 51:20:0003186:570. Залоговая стоимость не более 900,00 рублей, без учета НДС;

Распределительная подстанция, назначение: нежилое, общая площадь 52,3 кв.м, этаж: 01, номера на поэтажном плане I, адрес (местонахождение) объекта: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6. Кадастровый № 51:20:0003186:1001. Залоговая стоимость не более 702 000,00 рублей, без учета НДС;

Проходная, назначение: нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 102,3 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6. Кадастровый № 51:20:0003186:559. Залоговая стоимость не более 853 200,00 рублей, без учета НДС;

Склад металлический, назначение: нежилое здание, 1- этажное, общая площадь 645,8 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6. Кадастровый № 51:20:0003186:254. Залоговая стоимость не более 3 525 120,00 рублей, без учета НДС;

Весовая, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 147,4 кв.м, кроме того пристройка общей площадью 15,6 кв.м, адрес объекта: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6. Кадастровый № 51:20:0003186:248. Залоговая стоимость не более 1 153 440,00 рублей, без учета НДС;

Здание бытовых помещений технологического цеха, назначение: нежилое здание, 3 – этажное, общая площадь 1138,3 кв.м, кроме того пристройки литер Б1 (по внутренним размерам) S=2,1 кв.м, литер Б2 S=5,4 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6. Кадастровый № 51:20:0003186:245. Залоговая стоимость не более 6 651 720,00 рублей, без учета НДС;

Подъездной железнодорожный путь, назначение: сооружение, Протяженность 1064 п.м, адрес (местонахождение) объекта: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6. Кадастровый № 51:20:0003186:561. Залоговая стоимость не более 1 584 360,00 рублей, без учета НДС;

Здание заводоуправления, назначение: нежилое, 3 – этажный, общая площадь 1559,1 кв.м. Кроме того пристройки: Лит.Б1 площадью 7,5 кв.м, Лит.Б2 – 4,6 кв.м, Лит.Б3 – 13,4 кв.м, Лит.Б4 – 7,9 кв.м, Лит.Б5 – 6,2 кв.м. Адрес (местонахождение) объекта: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6. Кадастровый № 51:20:0003186:613. Залоговая стоимость не более 7 268 400,00 рублей, без учета НДС;

Гараж-авторемонтная мастерская, назначение: нежилое здание, общая площадь 302,5 кв.м. Адрес (местонахождение) объекта: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6, корп.4. Кадастровый № 51:20:0003186:1054. Залоговая стоимость не более 1 703 160,00 рублей, без учета НДС;

Часть здания склада консервов, назначение: нежилое, общая площадь 1520,5 кв.м. Адрес (местонахождение) объекта: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6. Кадастровый № 51:20:0003186:1006. Залоговая стоимость не более 4 409 640,00 рублей, без учета НДС;

Часть здания компрессорного цеха, назначение: нежилое, общая площадь 1447,8 кв.м., Адрес (местонахождение) объекта: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6. Кадастровый № 51:20:0003186:1004. Залоговая стоимость не более 4 762 800,00 рублей, без учета НДС;

Холодильник на 5500 тн I очереди, назначение: нежилое, общая площадь 6 675,8 кв.м., этаж: 01, 02, номера на поэтажном плане: I – ХХII, Адрес (местонахождение) объекта: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6. Кадастровый № 51:20:0003186:1002. Залоговая стоимость не более 53 976 240,00 рублей, без учета НДС;

Холодильник распределительный на 6700 тн 2 очередь, назначение: нежилое, общая площадь 7 262,5 кв.м., Адрес (местонахождение) объекта: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6. Кадастровый № 51:20:0003186:1003. Залоговая стоимость не более 57 794 040,00 рублей, без учета НДС;

Часть здания холодильника III очереди, назначение: нежилое, общая площадь 13 236,2 кв.м, Адрес (местонахождение) объекта: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6. Кадастровый № 51:20:0003186:1005. Залоговая стоимость не более 101 417 400,00 рублей, без учета НДС.

2) Подтвердить полномочия Генерального директора ОАО «Хладокомбинат» – Папиловой Ирины Михайловны на заключение с Банком от имени Общества Договора об ипотеке. Поручить Генеральному директору Общества - Папиловой Ирине Михайловне подписать с ББР Банком (акционерное общество) (ИНН: 3900001002; ОГРН: 1027700074775) Договор об ипотеке и иные связанные с его заключением и исполнением документы на условиях, указанных в настоящем Протоколе, с предоставлением ей права самостоятельного определения остальных условий залоговой сделки.

3) Подтвердить, что заключение ОАО «Хладокомбинат» рассматриваемого Договора об ипотеке не требует получения корпоративного одобрения со стороны Совета директоров Общества ни по каким иным основаниям, предусмотренным как уставом Общества, так и иными действующими в Обществе документами, кроме тех оснований, что указаны в настоящем Протоколе.

Результаты голосования:

Какабадзе Бадри Давидович – «За»;

Алимирзоев Сурэн Курбанович – «За»;

Мамыкин Вадим Владимирович – «За»;

Горелкина Елена Александровна – «За»;

Папилова Ирина Михайловна – «За»;

Решение принято единогласно

Подсчет голосов производился председателем и секретарем.

5. Содержание решений, принятых советом директоров:

Постановили:

1. По первому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

По вопросу повестки дня принято решение:

1) ) Предоставить Обществу согласие на заключение с ББР Банком (АО) (ИНН: 3900001002; ОГРН: 1027700074775) (Далее - Банк) Договора об ипотеке (залоге недвижимости), являющегося для Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества крупной сделкой. Указанный в настоящем пункте Договор об ипотеке заключается Обществом в целях обеспечения надлежащего исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Оазис» (ИНН: 5190049018, ОГРН: 1155190006872) (далее – ООО «ТД «Оазис») обязательств по Кредитному договору, который будет заключен между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Оазис» на следующих условиях:

Вид кредитного продукта Невозобновляемая кредитная линия

Сумма лимита, руб.

217 300 000,00 руб.

Срок действия кредитного продукта 60 месяцев

Процентная ставка, порядок и сроки уплаты Ключевая ставка Банка России + 4% годовых

Срок уплаты:

- а также одновременно с возвратом оставшейся суммы кредита в дату окончания срока действия кредитной линии.

а также на иных условиях, согласованных Банком.

6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол № 02/25 от 30.07.2025г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.М. Папилова

3.2. Дата 30.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru