ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КАЗАЧИЙ МАЙДАН" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «КАЗАЧИЙ МАЙДАН»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357560, Ставропольский кр., г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Объездная, д. 35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601615079

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2632046356

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30776-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9386

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: Повторное годовое общее собрание акционеров

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание повторного собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 июня 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания: 25 июля 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания: 357502,Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Нежнова д.19

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 часов 00 минут

Время открытия заседания общего собрания: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 35 минут

Время начала подсчета голосов: 10 часов 40 минут

Время закрытия заседания общего собрания: 10 часов 45 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора:  Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Мороз Елена Ивановна, доверенность № 26 от 03.02.2025 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 180.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 180.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 59, что составляет 32.778% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

59

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

59

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

———

0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

———

0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 180.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 180.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 59, что составляет 32.778% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

59

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

59

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

———

0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

———

0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 180.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 180.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 59, что составляет 32.778% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

59

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

59

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

———

0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

———

0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

По результатам финансовой деятельности Общества за 2024 г. полученную прибыль направить на развитие производства. Дивиденды за 2024 г. не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 900.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 295, что составляет 32.778% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

295

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату

1. Алейников Вячеслав Федорович

83

28.136%

2. Алейникова Лидия Вячеславовна

53

17.966%

3. Михеева Инна Алексеевна

53

17.966%

4. Муханин Александр Яковлевич

53

17.966%

5. Боташева Анжелика Эльбрусовна

53

17.966%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

———

0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

———

0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Алейников Вячеслав Федорович

Алейникова Лидия Вячеславовна

Михеева Инна Алексеевна

Муханин Александр Яковлевич

Боташева Анжелика Эльбрусовна

Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 180.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 130.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 9, что составляет 6.923% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум отсутствовал.

Решение не принято.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № 1 от 25.07.2025 г.

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-30776-Е, выпуск 1, номинальная стоимость 560 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.В. Алейникова

3.2. Дата 30.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru